Podkarpacki Urząd Wojewódzki
w Rzeszowie
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Wydział Finansów i Budżetu
ZK. IV. 0932-5/09

Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Mieście i Gminie Cieszanów
województwo podkarpackie
ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów
w dniach 10.03 – 23.03.2009 r.

Kontrolę przeprowadzili:
Karolina Bogusz -	Inspektor Wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PUW w Rzeszowie na podstawie Upoważnienia Nr ZK IV 0939-14/09 z dnia 06.03.2009 r. 
	- koordynator kontroli
Józef  Wota     -	Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale
Finansów i Budżetu PUW w Rzeszowie
na podstawie Upoważnienia Nr ZK IV.0939-15/09
z dnia 06.03.2009 r.

do przeprowadzenia kontroli, wystawionych przez Wojewodę Podkarpackiego. 

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 15 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r., o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 200l r. Nr 80, poz. 872 z późn. zm.) oraz paragrafu Nr 17 i 18 zarządzenia Nr 175/06 Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

Zakres i tematyka kontroli:
Prawidłowość wykorzystania środków finansowych przekazanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z likwidacją skutków klęsk żywiołowych na zadaniach:

I	Umowa Nr POD/388/KR/MSWiA/2008 z dnia 24.07.2008 r.
Remont drogi gminnej w Starym Lublińcu nr ewid. drogi 10005004 
II	Umowa Nr POD/528/KR/MSWiA/2008 z dnia 26.09.2008 r.
		Remont drogi gminnej położonej na dz. ewid. nr 780 droga „Krzyśkowa”                       w Niemstowie
III	Umowa Nr POD/529/KR/MSWiA/2008 z dnia 26.09.2008 r.
		Remont drogi gminnej „Sośnina” w Nowym Siole nr ewid. dz. 1007/3, 1304 
IV	Umowa Nr POD/530/KR/MSWiA/2008 z dnia 26.09.2008 r.
		Remont Remizy OSP w Chotylubiu 
V	Umowa Nr POD/531/KR/MSWiA/2008 z dnia 26.09.2008 r.
		Remont drogi gminnej Folwarki przez wieś nr 105005, nr ewid. dz. 211 
VI	Umowa Nr POD/532/KR/MSWiA/2008 z dnia 26.09.2008 r.
		Remont drogi gminnej w Dachnowie – Nowym Siole „Skośna” 
VII	Umowa Nr POD/533/KR/MSWiA/2008 z dnia 26.09.2008 r.
		Remont drogi gminnej Dąbrówki do osiedla Gorajec przez wieś nr 105010 
VIII	Umowa Nr POD/534/KR/MSWiA/2008 z dnia 26.09.2008 r.
		Remont drogi gminnej Gorajec przez wieś nr 105012
IX	Umowa Nr POD/535/KR/MSWiA/2008 z dnia 26.09.2008 r.
		Remont drogi gminnej w Dachnowie k. Kółka Rolniczego nr 105033 nr ewid. 2858 
X	Umowa Nr POD/536/KR/MSWiA/2008 z dnia 26.09.2008 r.
		Remont drogi gminnej nr 105008 Doliny przez wieś 
XI	Umowa Nr POD/537/KR/MSWiA/2008 z dnia 26.09.2008 r.
		Remont drogi gminnej nr 105037 „Krakowska” w Dachnowie 
XII	Umowa Nr POD/676/KR/MSWiA/2008 z dnia 07.10.2008 r.
		Remont drogi gminnej k. Sklepu i Świetlicy w Żukowie nr ewid. 842,839

Zagadnienia objęte kontrolą:

•	wykorzystanie przyznanej dotacji na zadania związane z odbudową infrastruktury gminnej zniszczonej przez powódź,
•	prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji pod względem jej zgodności z celowym przeznaczeniem a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania,
•	sposób wyboru wykonawcy robót oraz tryb i formy zawierania umów,
•	prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres zrealizowanych zadań,
•	ustalenie przyczyn, zakresu i skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości, osób odpowiedzialnych za ich powstanie oraz wniosków i zaleceń w sprawie ich usunięcia.

Ustalenia wstępne:

1. Burmistrzem Miasta i Gminy Cieszanów jest Pan mgr Zdzisław Zadworny wybrany na to stanowisko w wyborach bezpośrednich. Zaświadczenie Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 16 listopada 2006 r. 
2. Zastępcą Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów jest Pan Janusz Mazurek powołany na to stanowisko Zarządzeniem Nr 52/2008 Burmistrza Miasta
 i Gminy Cieszanów z dnia 02 czerwca 2008 r. 
3. Sekretarzem Miasta i Gminy Cieszanów jest Pan Andrzej Szymanowski powołany na to stanowisko Uchwałą Nr 5/I/06 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 listopada 2006 r.
4. Skarbnikiem Miasta i Gminy Cieszanów jest Pani Anna Stanowska powołana                    na to stanowisko Uchwałą Nr 22/III/05 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 kwietnia 2005 r.
Kserokopie aktów powołujących w/w osoby na stanowiska stanowią załącznik Nr 1 do protokołu kontroli.

W toku kontroli informacji udzielili:

 -Pan Zdzisław Zadworny 		- Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów,
-	Pan Janusz Mazurek 		- Zastępca Burmistrza,
-	Pani Anna Stanowska		- Skarbnik Miasta i Gminy Cieszanów,
- Pan Szymon Kuzyk                           - Inspektor Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia      
Komunalnego, 
- Pan Edward Pokrywka                       - Inspektor Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia  Komunlanego.
Ustalenia ogólne:
Realizacja wymienionych zadań związana była z powstaniem w 2008 r. szkód spowodowanych wichurą, nagłymi i intensywnymi opadami atmosferycznymi, gradobiciem w dniach:                    5-10.09.2007 r., 1-2.03.2008 r., 18-19.05.2008 r., 18-24.07.2008 r., 15-23.09.2008 r.               W celu oszacowania powstałych strat Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów Zarządzeniami: Nr 100/2007, Nr 46/2008, Nr 70/2008, Nr 84/2008 powołał Komisje ds. szacowania szkód powstałych w infrastrukturze na terenie miasta i gminy Cieszanów. Powołane komisje sporządziły protokoły. W sporządzonych protokołach ujęto powstałe straty   w infrastrukturze komunalnej (drogi gminne, ciągi piesze, budynki komunalne, sieci kanalizacyjne, uprawy leśne, urządzenia melioracyjne). Protokoły podpisane zostały przez członków powołanych komisji.
Opracowane materiały były podstawą dla Gminy Cieszanów do ubiegania się                   o udzielenie dotacji z budżetu państwa na odbudowę powstałych zniszczeń - strat powodziowych na drogach i obiektach gminnych. 
Kserokopie protokołów szacowania szkód powodziowych w infrastrukturze gminnej spowodowanych: wichurą, nagłymi i intensywnymi opadami atmosferycznymi,  gradobiciem w dniach: 5-9-10.09.2007 r., 1-2.03.2008 r., 18-19.05.2008 r., 18-24.07.2008 r.,                 15-23.09.2008 r. stanowią załącznik Nr 2 do protokołu kontroli.

Ustalenia szczegółowe:
I	Umowa Nr POD/388/KR/MSWiA/2008 z dnia 24.07.2008 r.
Remont drogi gminnej w Starym Lublińcu nr ewid. drogi 10005004 

W celu pozyskania środków z budżetu państwa na 2008 r. Gmina Cieszanów złożyła              w dniu 15.05.2008 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji             w Warszawie Biuro d/s Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych wniosek o dotację na finansowanie odbudowy infrastruktury drogowej tj. „Remont drogi gminnej w Starym Lublińcu nr ewid. drogi 10005004” dotkniętych klęską żywiołową powodzi w 2007 roku.

We wniosku podano:
-	wartość robót do dofinansowania ( kwota brutto ) –    166.194,99 zł
-	środki własne	-     66.194,99 zł
-	środki z budżetu państwa	-    100.000,00 zł

Wniosek podpisany został przez :
-	Pana Zdzisława Zadwornego 	- Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów
-	Panią Annę Stanowską	- Skarbnika Miasta i Gminy Cieszanów

Do wniosku dołączono zestawienie rzeczowo-finansowe robót do wykonania w 2008 r. według poniższego zestawienia:
1) Remont drogi gminnej w Starym Lublińcu nr 105004  km 0+000 – 0+800  na kwotę 166.194,99 zł 
W związku ze złożonym wnioskiem w dniu 24.07.2008 r. zawarta została umowa Nr POD/388/KR/MSWiA/2008 pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych             i Administracji a Gminą Cieszanów, województwo podkarpackie, przedmiotem której jest udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z roku 2007 obejmujące zadanie pn. Remont drogi gminnej w Starym Lublińcu nr ewid. drogi 10005004. 

W § 1 umowy określono przedmiot umowy i zakres rzeczowy do wykonania w 2008 roku (według zestawienia rzeczowo-finansowego robót) załączonego do wniosku.

W § 2 umowy jednostka samorządu terytorialnego złożyła oświadczenie, że zakończenie realizacji zadania, o którym mowa w §1 nastąpi w terminie do dnia 28.07.2008 r.

W § 4 umowy określono wysokość dotacji z budżetu państwa na kwotę 100.000,00 zł, co stanowi 60,17 % kosztów zadania, oraz wysokość środków własnych w kwocie 66.194,99 zł, co stanowi 39,83 % kosztów zadania. 

Kserokopia umowy o dofinansowanie zadania wraz z promesą stanowią załącznik Nr 3 do protokołu kontroli.

Źródła finansowania zrealizowanego zadania

Ustalenie wielkości kwot na finansowanie zadania objętego umową nastąpiło na podstawie:

- Uchwały Nr 56/XXVI/08 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 sierpnia 2008 r.                       w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2008 rok, (wprowadzenie do budżetu dotacji budżetu państwa po stronie dochodów i wydatków w wysokości 750 000,00 zł na realizację wszystkich 12 zadań objętych dofinansowaniem w tym zadanie pod nazwą Remont drogi gminnej w Starym Lublińcu nr ewid. drogi 10005004

- Zarządzenia Nr 81/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z 19 września 2008 r.                           w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2008 r. (wprowadzenie do budżetu środków własnych po stronie wydatków kwoty ogółem 240 245,00 zł na realizację wszystkich 12 zadań objętych dofinansowaniem). 

- Zarządzenia Nr 89/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 7 października 2008 r. w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 81/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia               19 września 2008 r. w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2008 rok. Zarządzeniem tym zmniejszono kwotę wydatków o 46.500,00 zł tj. do kwoty 193.745,00 zł. 

- Uchwały Nr 89/XXIX/08 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 19 listopada 2008 r.                       w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2008 rok. Uchwałą zwiększono kwotę wydatków o 46.000,00 zł.

- Zarządzenia Nr 108/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 12 grudnia 2008 r.            w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2008 rok. Zarządzeniem tym zwiększono kwotę wydatków o 46.500,00 zł.

- Zarządzenia Nr 117/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 31 grudnia 2008 r.          w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2008 rok. Zarządzeniem tym zwiększono kwotę wydatków o 8.015,00 zł.

Kserokopie  uchwał, zarządzeń oraz zawiadomień o wielkości środków stanowią załącznik Nr 4 do protokołu kontroli.

Na podstawie w/w uchwał i zarządzeń zabezpieczone zostały w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów środki pochodzące z budżetu państwa (dotacja) i środki własne gminy                            w wysokości: 
- środki pochodzące z budżetu państwa ( dotacja )		-   750.000,00 zł
-środki własne gminy					            -   294.260,00 zł
- ogółem								-   1.044.245,00 zł.

Wprowadzenie do budżetu gminy środków pochodzących z dotacji budżetu państwa nastąpiło na podstawie: 
- promesy BUSKŻ 5901-1-342/08 z dnia 12.02.2008 r. na kwotę 100.000,00 zł 
- promesy BUSKŻ 5901-1-935/08 z dnia 04.06.2008 r. na kwotę 550.000,00 zł
- promesy BUSKŻ 5901-2-306/08 z dnia 08.07.2008 r. na kwotę 100.000,00 zł 
oraz na podstawie: 

- Decyzji Ministra Finansów z dnia 01.10.2008 r. znak FS8/4135/428/BXZ/08/5053/5462                     w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078 § 2030 o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizacje zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (Remont drogi gminnej w Starym Lublińcu)

-  Decyzji Ministra Finansów z dnia 15.10.2008 r. znak FS8/4135/456/BXZ/08/5871 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078 § 2030 o kwotę 610 000,00 zł                          z przeznaczeniem na realizacje zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (remont dróg gminnych) 
oraz w dziale 754, w rozdziale 75478 § 2030 o kwotę 40 000,00 zł (Remont Remizy OSP                 w Chotylubiu) 

Wybór wykonawcy robót

Przed dokonaniem wyboru Wykonawcy Zamawiający ustalił szacunkową wartość zamówienia                       na wykonanie zadania pn.: Remont drogi gminnej w Starym Lublińcu nr 105004  km 0+000 – 0+800  na kwotę 198.176,19 zł co stanowi równowartość 51.114,54 EURO.

W dniu 24 kwietnia 2008 r. Gmina Cieszanów ogłosiła przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Remont drogi gminnej w Starym Lublińcu nr 105004  km 0+000 – 0+800. 
Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych           nr ogłoszenia 85033-2008 data zamieszczenia 24.04.2008 r. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało również na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w okresie od dnia 24.04.2008 r. do otwarcia ofert tj. do dnia 15.05.2008 r. W ogłoszeniu podano:
-	przedmiot zamówienia 
-	termin wykonania zamówienia – 60 dni od dnia spisania umowy 
-	termin związania ofertą - 30 dni,
-	termin składania ofert – do 15.05.2008 r. godz. 9.00,
-	termin otwarcia ofert 15.05.2008 r. godz. 9.00
-	kryterium oceny ofert - cena - 100 %
Ogłoszenie o przetargu podpisał Pan Zdzisław Zadworny  – Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
Ponadto do przeprowadzenia postępowania przetargowego zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
W specyfikacji określono:
-	przedmiot zamówienia,
-	termin oraz warunki realizacji zamówienia,
-	warunki uczestnictwa w postępowaniu - wymagane dokumenty,
-	opis sposobu przygotowania ofert,
-	miejsce i termin składania ofert,
-	opis sposobu obliczenia ceny oferty,
-	sposób oceny ofert,
-	ogólne warunki zawarcia umowy.

Opracowaną specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zatwierdził w dniu 24.04.2008 r. Pan Zdzisław Zadworny –Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
W toku prowadzonego postępowania sporządzono zbiorcze zestawienia ofert (druk ZP-12) według poniższego zestawienia:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	cena oferty	
1.	STRABAG Sp. z o.o. 
ul. B. Brechta 7, 03-472 Warszawa 	brutto 166.194,99 zł 	
2.	Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 31 37-600 Lubaczów	brutto 218.344,13 zł	

Sporządzony druk ZP-12 podpisał Pan Zdzisław Zadworny – Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.
W toku prowadzonego postępowania tj. po otwarciu ofert stosownie do wymogów art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych kierownik zamawiającego i pracownicy biorący udział w postępowaniu przetargowym złożyli na druku ZP-11 oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Data złożenia oświadczenia 15.05.2008 r.
Ponadto sporządzone zostały druki o symbolu DRUK ZP-17, ZP-20 i ZP–21. 

Z przeprowadzonego postępowania sporządzony został Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - DRUK - ZP-2.
Z treści protokołu wynika, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia brało udział                      2 wykonawców. Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert                     na wykonawcę robót wybrano nr oferty 1 tj. STRABAG Sp. z o.o. ul. B. Brechta 7, 03-472 Warszawa za kwotę 166.194,99 zł

Kserokopia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia stanowi załącznik Nr 5          do protokołu.

Protokół z postępowania przetargowego zatwierdził Pan Zdzisław Zadworny – Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.
W prowadzonym postępowaniu przetargowym protestów i odwołań nie wniesiono. O wyborze oferty wykonawcy zostali powiadomieni pismem znak GPiMK.3410-3/08 z dnia 15.05.2008 r., które podpisał Pan Zdzisław Zadworny – Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 383181 z datą 30.12.2008 r. z podaniem ceny wybranej oferty 166 194,99 zł – oferta z najniższą ceną. 

Zawarcie umowy o roboty remontowe 

W dniu 28.05.2008 r. zawarta została umowa o roboty remontowe pomiędzy Gminą Cieszanów a STRABAG Sp. z o.o. ul. B. Brechta 7, 03-472 Warszawa

W § 1 umowy określono przedmiot umowy tj. „Likwidacja skutków powodzi odbudowa nawierzchni drogi gminnej w Starym Lublińcu” 

W § 2 umowy przyjęto termin wykonania przedmiotu umowy tj. 60 dni od daty podpisania umowy. Aneksem z dnia 21.07.2008 r. termin realizacji zamówienia został przedłużony do dnia 30.08.2008 r. Pozostałe warunki umowy pozostały bez zmian. Aneks podpisany został przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

W § 6 umowy określono wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę 166.194,99 zł (brutto) oraz terminy płatności – 30 dni od daty otrzymania faktury. 

W § 9 umowy określono terminy gwarancji do wykonania przedmiotu umowy.

W § 12 umowy ustalono zasady stosowania ewentualnych kar umownych w przypadku nie wywiązania się stron z postanowień umownych. 

Sporządzona umowa podpisana została przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  
Zawarcie umowy nastąpiło na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 07 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
Zawarcie umowy zgodne było z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym. 

Rozliczenie robót

Rozliczenie wykonawcy robót drogowych na opisanym zadaniu nastąpiło na podstawie:
- faktury VAT nr 308203/08 z dnia 18.08.2008 r. wystawionej przez STRABAG Sp. z o.o.  ul. B. Brechta 7, 03-472 Warszawa– wykonawcę robót na kwotę 166 194,99 zł
Zapłata faktury nastąpiła poleceniem przelewu w dniu 27.08.2008 r.  
- ze środków pochodzących z budżetu państwa w wysokości 		100.000,00 zł,
- ze środków własnych jednostki kontrolowanej w wysokości 	  66.194,99 zł,

Faktura sprawdzona została pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzona została do wypłaty. 
Do faktury dołączono protokół ostatecznego odbioru wykonanych robót sporządzony w dniu 18.08.2008 r., w którym ujęto wartość robót brutto na łączną kwotę 166.194,99 zł.
Protokół odbioru robót podpisany został przez inspektora nadzoru i kierownika robót. 
Kserokopia faktury wraz z protokołem  odbioru wykonanych robót oraz umową na wykonanie tych robót stanowią załącznik Nr 6 do protokołu kontroli.

W dniu 27.08.2008 r. Gmina Cieszanów sporządziła rozliczenie końcowe przedmiotowego zadania, w którym wykazała wartość wykonanych robót na ogólną kwotę 166.194,99 zł w tym :
- udział jednostki samorządu terytorialnego 66.194,99 zł tj. 39,83 % kosztu całkowitego
- udział dotacji państwa (środków publicznych) 100.000,00 zł tj. 60,17 % kosztu całkowitego
Kserokopia rozliczenia końcowego stanowi załącznik Nr 7 do protokołu kontroli.

Rozliczenie końcowe podpisali: 
-	Pan Zdzisław Zadworny	- Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów,
-	Pani Anna Stanowska	- Skarbnik Miasta i Gminy Cieszanów.

Sporządzone rozliczenie dostarczone zostało w dniu 27.08.2008 r. do Ministerstwa Spraw: Wewnętrznych i Administracji Biuro d/s Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Zespół d/s Dorzecza Wisły w Krakowie ul. Szlak 73, 31-153 Kraków.

Ustalenia szczegółowe:
II	Umowa Nr POD/528/KR/MSWiA/2008 z dnia 26.09.2008 r.
	Remont drogi gminnej położonej na dz. ewid. nr 780 droga „Krzyśkowa”                      w Niemstowie 0+000 – 0+230 

W celu pozyskania środków z budżetu państwa na 2008 r. Gmina Cieszanów złożyła                w dniu 27.08.2008 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji             w Warszawie Biuro d/s Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych wniosek o dotację na finansowanie odbudowy infrastruktury drogowej tj. „Remont drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr 780 Droga „Krzyśkowa” w Niemstowie” dotkniętych klęską żywiołową powodzi w 2008 roku.

We wniosku podano:
wartość robót do dofinansowania ( kwota brutto ) –    62 100,44 zł
środki własne	                                                       -     19 100,44 zł
środki z budżetu państwa	                               -     40.000,00 zł
Wniosek podpisany został przez :

Pana Zdzisława Zadwornego 	- Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów
Panią Annę Stanowską	- Skarbnika Miasta i Gminy Cieszanów

Do wniosku dołączono zestawienie rzeczowo-finansowe robót do wykonania w 2008 r. tj. Remont drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr 780 droga „Krzyśkowa” od km 0+000,00 – 0+230,00  na kwotę 62 100,44 zł.
W toku kontroli stwierdzono, że wymienione we wniosku kwoty o dotacje 40.000,00 zł i udział środków własnych w wysokości 19.100,44 zł nie pokrywają w całości wartości wykonanego zadania tj. 62.100,44 zł. Różnica w kwocie tj. 3.000,00 zł dotyczy mylnie przyjętego wkładu własnego Beneficjenta. W rozliczeniu zadania Beneficjent doliczył kwotę 3.000,00 zł ze środków własnych co opisano poniżej.

W związku ze złożonym wnioskiem w dniu 26.09.2008 r. zawarta została umowa Nr POD/528/KR/MSWiA/2008 pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych                           i Administracji a Gminą Cieszanów, województwo podkarpackie, przedmiotem której jest udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z roku 2008 obejmujące zadanie pn. Remont drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr 780 Droga „Krzyśkowa” w Niemstowie. 

W § 1 umowy określono przedmiot umowy i zakres rzeczowy do wykonania w 2008 roku (według zestawienia rzeczowo-finansowego robót) załączonego do wniosku.

W § 2 umowy jednostka samorządu terytorialnego złożyła oświadczenie, że zakończenie realizacji zadania, o którym mowa w §1 nastąpi w terminie do dnia 26.10.2008 r.

W § 4 umowy określono wysokość dotacji z budżetu państwa na kwotę 40.000,00 zł, co stanowi 64,41 % kosztów zadania, oraz wysokość środków własnych w kwocie 19.100,44 zł, co stanowi 35,59 % kosztów zadania. 

Kserokopia umowy o dofinansowanie zadania wraz z promesą stanowią załącznik Nr  8 do protokołu kontroli.

Źródła finansowania zrealizowanego zadania

Ustalenie wielkości kwot na finansowanie zadania objętego umową nastąpiło na podstawie:

- Uchwały Nr 56/XXVI/08 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 sierpnia 2008 r.                       w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2008 rok, (wprowadzenie do budżetu dotacji budżetu państwa po stronie dochodów i wydatków w wysokości 750 000,00 zł na realizację wszystkich 12 zadań objętych dofinansowaniem w tym zadanie pod nazwą „Remont drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr 780 Droga „Krzyśkowa” w Niemstowie” – 40 000,00 zł,

- Zarządzenia Nr 81/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z 19 września 2008 r.                           w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2008 r. (wprowadzenie do budżetu środków własnych po stronie wydatków kwoty ogółem 240 245,00 zł na realizację wszystkich 12 zadań objętych dofinansowaniem). 

- Zarządzenia Nr 89/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 7 października 2008 r. w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 81/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2008 rok. Zarządzeniem tym zmniejszono kwotę wydatków o 46.500,00 zł tj. do kwoty 193.745,00 zł. 

- Uchwały Nr 89/XXIX/08 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 19 listopada 2008 r.                       w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2008 rok. Uchwałą zwiększono kwotę wydatków o 46.000,00 zł.

- Zarządzenia Nr 108/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 12 grudnia 2008 r.            w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2008 rok. Zarządzeniem tym zwiększono kwotę wydatków o 46.500,00 zł.

- Zarządzenia Nr 117/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 31 grudnia 2008 r.          w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2008 rok. Zarządzeniem tym zwiększono kwotę wydatków o 8.015,00 zł.
Kserokopie uchwał, zarządzeń oraz zawiadomień o wielkości środków stanowią załącznik Nr 4 do protokołu kontroli.
Na podstawie w/w uchwał i zarządzeń zabezpieczone zostały w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów środki pochodzące z budżetu państwa (dotacja) i środki własne gminy                                w wysokości: 
- środki pochodzące z budżetu państwa ( dotacja )		-    750.000,00 zł
- środki własne gminy					            -    294.260,00 zł
- ogółem						             -1 044.260,00 zł.

Wprowadzenie do budżetu gminy środków pochodzących z dotacji budżetu państwa nastąpiło na podstawie: 
- promesy BUSKŻ 5901-1-342/08 z dnia 12.02.2008 r. na kwotę 100.000,00 zł 
- promesy BUSKŻ 5901-1-935/08 z dnia 04.06.2008 r. na kwotę 550.000,00 zł
- promesy BUSKŻ 5901-2-306/08 z dnia 08.07.2008 r. na kwotę 100.000,00 zł 
oraz na podstawie: 

- Decyzji Ministra Finansów z dnia 03.10.2008 r. znak FS8/4135/428/BXZ/08/5053/5462                     w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078 § 2030 o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizacje zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (Remont drogi gminnej w Starym Lublińcu),

-  Decyzji Ministra Finansów z dnia 20.10.2008 r. znak FS8/4135/456/BXZ/08/5871 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078 § 2030 o kwotę 610 000,00 zł                          z przeznaczeniem na realizacje zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (remont dróg gminnych),
oraz w dziale 754, w rozdziale 75478 § 2030 o kwotę 40 000,00 zł (Remont Remizy OSP                 w Chotylubiu). 

Wybór wykonawcy robót

Przed dokonaniem wyboru Wykonawcy Zamawiający ustalił szacunkową wartość zamówienia                       na wykonanie zadania pn.: Remont drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr 780 Droga „Krzyśkowa” w Niemstowie km 0+000 – 0+230 na kwotę  52.159,50 zł co stanowi równowartość 13.453,22 EURO.
W dniu 05 sierpnia 2008 r. Gmina Cieszanów działając na podstawie zapisu art.4 pkt 9 ustawy z dania 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2007 r. Dz.U. Nr 223 poz. 1655) sporządziła zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. Remont drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr 780 Droga „Krzyśkowa” w Niemstowie            km 0+000 – 0+230, które udostępnione zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www.przetargi.cieszanow.eu . 

W opracowanym zapytaniu przyjęto: 
- termin składania ofert do dnia 20.08.2008 r. do godz. 12.00 
- kryteria oceny ofert cena 80%, termin realizacji 20% 

Do zapytania ofertowego dołączono:
- kosztorys ofertowy
- wzór oferty 
- wzór umowy  

Zapytanie ofertowe podpisał Pan Zdzisław Zadworny – Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.
Na zapytanie ofertowe odpowiedziało 2 oferentów i złożyło stosowne oferty według poniższego zestawienia:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty	Termin wykonania zamówienia	
1.	USŁUGI HANDLOWO - TRANSPORTOWO - SPRZĘTOWO- BUDOWLANE Cich Janusz, Dachnów 106, 37-611 Cieszanów.	brutto 62.100,44 zł 	60 dni od dnia podpisania umowy	
2.	Usługi Transportowo-Sprzętowe Handel Obwoźny art. Przemysłowymi Wiesław Byra, ul. Długa 2, 22-672 Susiec.	brutto 52.268,51 zł	90 dni od dnia podpisania umowy	

W dniu 22.08.2008 r. sporządzono zawiadomienie o wyniku postępowania, w którym stwierdzono, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma USŁUGI HANDLOWO-TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWO-BUDOWLANE Cich Janusz, Dachnów 106, 37-611 Cieszanów, na kwotę 62.100,44 zł. 

Zawiadomienie o wyniku postępowania podpisał Pan Zdzisław Zadworny – Burmistrz Miasta               i Gminy Cieszanów. 

Kserokopia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia stanowi załącznik Nr 9          do protokołu.

Zawarcie umowy o roboty remontowe

W dniu 26.08.2008 r. zawarta została umowa o roboty remontowe pomiędzy Gminą Cieszanów a firmą USŁUGI HANDLOWO-TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWO-BUDOWLANE Cich Janusz, Dachnów 106, 37-611 Cieszanów.

W § 2 umowy określono przedmiot umowy tj. „Remont drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr 780 Droga „Krzyśkowa” w Niemstowie km 0+000 – 0+230”. 

W § 3 umowy przyjęto termin wykonania przedmiotu umowy tj. 60 dni od daty podpisania umowy. 

W § 4 umowy określono wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę 62.100,44  zł (brutto)

W § 5 umowy określono termin płatności – 30 dni od daty otrzymania faktury. 

W § 6 umowy ustalono zasady stosowania ewentualnych kar umownych w przypadku nie wywiązania się stron z postanowień umownych. 

Sporządzona umowa podpisana została przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  
Zawarcie umowy zgodne było z rozstrzygniętym postępowaniem ofertowym. 

Rozliczenie robót

Rozliczenie wykonawcy robót drogowych na opisanym zadaniu nastąpiło na podstawie:
- faktury VAT nr 62/2008 z dnia 24.10.2008 r. wystawionej przez firmę USŁUGI HANDLOWO-TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWO-BUDOWLANE Cich Janusz, Dachnów 106, 37-611 Cieszanów – wykonawcę robót na kwotę 62.100,44 zł.
Zapłata faktury nastąpiła poleceniem przelewu na ogólną kwotę 121.979,41 zł w dniu 27.10.2008 r.  w tym na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 62.100,44 zł:   
- ze środków pochodzących z budżetu państwa w wysokości 	  40.000,00 zł,
- ze środków własnych jednostki kontrolowanej w wysokości 	  22.100,44 zł,

Faktura sprawdzona została pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzona została do wypłaty. 
Do faktury dołączono protokół ostatecznego odbioru wykonanych robót sporządzony w dniu 24.10.2008 r., w którym ujęto wartość robót brutto na łączną kwotę 62.100,44 zł.
Protokół odbioru robót podpisany został przez inspektora nadzoru i kierownika robót. 

Kserokopia faktury wraz z protokołem odbioru wykonanych robót oraz umową na wykonanie tych robót stanowią załącznik Nr 10 do protokołu kontroli.
W dniu 04.11.2008 r. Gmina Cieszanów sporządziła rozliczenie końcowe przedmiotowego zadania, w którym wykazała wartość wykonanych robót na ogólną kwotę 62.100,44 zł w tym :
- udział jednostki samorządu terytorialnego 22.100,44  zł tj. 35,59 % kosztu całkowitego
- udział dotacji państwa (środków publicznych) 40.000,00 zł tj. 64,41 % kosztu całkowitego

Kserokopia rozliczenia końcowego stanowi załącznik Nr 11 do protokołu kontroli.

Rozliczenie końcowe podpisali: 
Pan Zdzisław Zadworny	- Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów,
Pani Anna Stanowska	             -Skarbnik Miasta i Gminy Cieszanów.
Ustalenia szczegółowe:

III	Umowa Nr POD/529/KR/MSWiA/2008 z dnia 26.09.2008 r.
		Remont drogi gminnej „Sośnina” w Nowym Siole nr ewid. dz. 1007/3, 1304 
 
W celu pozyskania środków z budżetu państwa na 2008 r. Gmina Cieszanów złożyła            w dniu 27.08.2008 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji                w Warszawie Biuro d/s Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych wniosek o dotację na finansowanie odbudowy infrastruktury drogowej tj. 	Remont drogi gminnej„Sośnina” w Nowym Siole nr ewid. dz. 1007/3, 1304  dotkniętych klęską żywiołową powodzi           w 2008 roku.

We wniosku podano:
-	wartość robót do dofinansowania ( kwota brutto ) –    50.493,60 zł
-	środki własne	-     15.493,60 zł
-	środki z budżetu państwa	-    35.000,00 zł

Wniosek podpisany został przez :
-	Pana Zdzisława Zadwornego 	- Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów
-	Panią Annę Stanowską	- Skarbnika Miasta i Gminy Cieszanów

Do wniosku dołączono zestawienie rzeczowo-finansowe robót do wykonania w 2008 r. według poniższego zestawienia:
1) Remont drogi gminnej „Sośnina” w Nowym Siole nr ewid. dz. 1007/3, 1304 km 1+130 – 1+300
W związku ze złożonym wnioskiem w dniu 26.09.2008 r. zawarta została umowa Nr POD/529/KR/MSWiA/2008 pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych                                       i Administracji a Gminą Cieszanów, województwo podkarpackie, przedmiotem której jest udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z roku 2008 obejmujące zadanie pn. Remont drogi gminnej „Sośnina” w Nowym Siole nr ewid. dz. 1007/3, 1304 km 1+130 – 1+300

W § 1 umowy określono przedmiot umowy i zakres rzeczowy do wykonania w 2008 roku (według zestawienia rzeczowo-finansowego robót) załączonego do wniosku.

W § 2 umowy jednostka samorządu terytorialnego złożyła oświadczenie, że zakończenie realizacji zadania, o którym mowa w §1 nastąpi w terminie do dnia 26.10.2008 r.

W § 4 umowy określono wysokość dotacji z budżetu państwa na kwotę 35.000,00 zł, co stanowi 69,32 % kosztów zadania, oraz wysokość środków własnych w kwocie 15.493,60 zł, co stanowi 30,68 % kosztów zadania. 

Kserokopia umowy o dofinansowanie zadania wraz z promesą stanowią załącznik Nr 12 do protokołu kontroli.

Źródła finansowania zrealizowanego zadania

Ustalenie wielkości kwot na finansowanie zadania objętego umową nastąpiło na podstawie:

- Uchwały Nr 56/XXVI/08 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 sierpnia 2008 r.                       w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2008 rok, (wprowadzenie do budżetu dotacji budżetu państwa po stronie dochodów i wydatków w wysokości 750 000,00 zł na realizację wszystkich 12 zadań objętych dofinansowaniem w tym zadanie pod nazwą Remont drogi gminnej „Sośnina” w Nowym Siole nr ewid. dz. 1007/3, 1304 km 1+130 – 1+300 na kwotę 35.000,00 zł 

- Zarządzenia Nr 81/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z 19 września 2008 r.                           w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2008 r. (wprowadzenie do budżetu środków własnych po stronie wydatków kwoty ogółem 240 245,00 zł na realizację wszystkich 12 zadań objętych dofinansowaniem). 

- Zarządzenia Nr 89/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 7 października 2008 r. w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 81/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2008 rok. Zarządzeniem tym zmniejszono kwotę wydatków o 46.500,00 zł tj. do kwoty 193.745,00 zł. 

- Uchwały Nr 89/XXIX/08 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 19 listopada 2008 r.                       w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2008 rok. Uchwałą zwiększono kwotę wydatków o 46.000,00 zł.

- Zarządzenia Nr 108/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 12 grudnia 2008 r.            w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2008 rok. Zarządzeniem tym zwiększono kwotę wydatków o 46.500,00 zł.

- Zarządzenia Nr 117/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 31 grudnia 2008 r.          w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2008 rok. Zarządzeniem tym zwiększono kwotę wydatków o 8.015,00 zł.

Kserokopie uchwał, zarządzeń oraz zawiadomień o wielkości środków stanowią załącznik             Nr 4 do protokołu kontroli.

Na podstawie w/w uchwał i zarządzeń zabezpieczone zostały w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów środki pochodzące z budżetu państwa (dotacja) i środki własne gminy                           w wysokości: 
- środki pochodzące z budżetu państwa ( dotacja )		-   750.000,00 zł
-środki własne gminy					            -   294.260,00 zł
- ogółem								-   1.044.245,00 zł.
Wprowadzenie do budżetu gminy środków pochodzących z dotacji budżetu państwa nastąpiło na podstawie: 
- promesy BUSKŻ 5901-1-342/08 z dnia 12.02.2008 r. na kwotę 100.000,00 zł 
- promesy BUSKŻ 5901-1-935/08 z dnia 04.06.2008 r. na kwotę 550.000,00 zł
- promesy BUSKŻ 5901-2-306/08 z dnia 08.07.2008 r. na kwotę 100.000,00 zł 
oraz na podstawie: 
- Decyzji Ministra Finansów z dnia 03.10.2008 r. znak FS8/4135/428/BXZ/08/5053/5462                     w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078 § 2030 o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizacje zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (Remont drogi gminnej w Starym Lublińcu)

-  Decyzji Ministra Finansów z dnia 20.10.2008 r. znak FS8/4135/456/BXZ/08/5871 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078 § 2030 o kwotę 610 000,00 zł                          z przeznaczeniem na realizacje zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (remont dróg gminnych) 
oraz w dziale 754, w rozdziale 75478 § 2030 o kwotę 40 000,00 zł (Remont Remizy OSP                 w Chotylubiu) 

Wybór wykonawcy robót

Przed dokonaniem wyboru Wykonawcy Zamawiający ustalił szacunkową wartość zamówienia                       na wykonanie zadania pn.: Remont drogi gminnej „Sośnina” w Nowym Siole nr ewid. dz. 1007/3 km 1+130 – 1+300, na kwotę 41.985,07 zł co stanowi równowartość 10.828,98 EURO. Ustalenia wartości zadania dokonano na podstawie sporządzonego kosztorysu inwestorskiego. 
W dniu 05 sierpnia 2008 r. Gmina Cieszanów działając na podstawie zapisu art.4 pkt 9 ustawy z dania 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2007 r. Dz.U. Nr 223 poz. 1655) sporządziła zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. Remont drogi gminnej „Sośnina” w Nowym Siole nr ewid. dz. 1007/3 km 1+130 – 1+ 300, które udostępnione zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www.przetargi.cieszanow.eu . 

W opracowanym zapytaniu przyjęto: 
- termin składania ofert do dnia 14.08.2008 r. godz. 12.00 
- kryteria oceny ofert cena 80%, termin realizacji 20% 

Do zapytania ofertowego dołączono:
- kosztorys ofertowy
- wzór oferty 
- opis techniczny robót do wykonania 
- wzór umowy  

Zapytanie ofertowe podpisał Pan Janusz Mazurek  – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów
Na zapytanie ofertowe odpowiedziało 2 oferentów i złożyło stosowne oferty według poniższego zestawienia.

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty	Termin wykonania zamówienia	
1.	STRABAG Sp. z o.o. 
ul. B. Brechta 7, 03-472 Warszawa 	brutto 50.493,60 zł 	60 dni od dnia podpisania umowy	
2.	Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp z o.o. ul. Wyszyńskiego 31 37-600 Lubaczów	brutto 52.268,51 zł	do dnia 30.11.2008 r.	

W dniu 22.08.2008 r. sporządzono zawiadomienie o wyniku postępowania, w którym stwierdzono, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma STRABAG Sp. z o.o. ul. B. Brechta 7,           03-472 Warszawa, na kwotę 50 493,60 zł. 
Zawiadomienie o wyniku postępowania podpisał Pan Zdzisław Zadworny – Burmistrz Miasta               i Gminy Cieszanów. 

Kserokopia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia stanowi załącznik Nr 13          do protokołu.

Zawarcie umowy o roboty remontowe

W dniu 26.08.2008 r. zawarta została umowa o roboty remontowe drogi pomiędzy Gminą Cieszanów a STRABAG Sp. z o.o. ul. B. Brechta 7, 03-472 

W § 2 umowy określono przedmiot umowy tj. Remont drogi gminnej „Sośnina” w Nowym Siole nr ewid. dz. 1007/3, 1304  km 1+130 – 1+ 300. 

W § 3 umowy przyjęto termin wykonania przedmiotu umowy tj. 60 dni od daty podpisania umowy. 

W § 4 umowy określono wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę 50.493,60 zł (brutto) oraz terminy płatności – 30 dni od daty otrzymania faktury. 

W § 6 umowy ustalono zasady stosowania ewentualnych kar umownych w przypadku nie wywiązania się stron z postanowień umownych. 

Sporządzona umowa podpisana została przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  
Zawarcie umowy zgodne było z rozstrzygniętym postępowaniem ofertowym. 

Rozliczenie robót

Rozliczenie wykonawcy robót drogowych na opisanym zadaniu nastąpiło na podstawie:
- faktury VAT nr 308246/08 z dnia 31.10.2008 r. wystawionej przez STRABAG Sp. z o.o.  ul. B. Brechta 7, 03-472 – wykonawcę robót na kwotę 50 493,60 zł
Zapłata faktury nastąpiła poleceniem przelewu w dniu 07.11.2008 r.  
- ze środków pochodzących z budżetu państwa w wysokości 		35.000,00 zł,
- ze środków własnych jednostki kontrolowanej w wysokości 	  15.493,60 zł,
Faktura sprawdzona została pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzona została do wypłaty. 
Do faktury dołączono protokół ostatecznego odbioru wykonanych robót sporządzony w dniu 31.10.2008 r., w którym ujęto wartość robót brutto na łączną kwotę 50.493,60 zł.
Protokół odbioru robót podpisany został przez inspektora nadzoru i kierownika robót oraz przez przedstawicieli zamawiającego. 

Kserokopia faktury wraz z protokołem odbioru wykonanych robót oraz umową na wykonanie tych robót stanowi załącznik Nr 14 do protokołu kontroli.

W dniu 07.11.2008 r. Gmina Cieszanów sporządziła rozliczenie końcowe przedmiotowego zadania, w którym wykazała wartość wykonanych robót na ogólną kwotę 50.493,60 zł w tym :
- udział jednostki samorządu terytorialnego 15.493,60 zł tj. 30,68 % kosztu całkowitego
- udział dotacji państwa (środków publicznych) 35.000,00 zł tj. 69,32 % kosztu całkowitego

Kserokopia rozliczenia końcowego stanowi załącznik Nr 15 do protokołu kontroli.

Rozliczenie końcowe podpisali: 
-	Pan Zdzisław Zadworny	- Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów,
-	Pani Anna Stanowska	- Skarbnik Miasta i Gminy Cieszanów.

Sporządzone rozliczenie pismem znak GPiMK.0717-1/08/D z dnia 17.11.2008 r. przesłane zostało w dniu 18.11.2008 r. do Ministerstwa Spraw: Wewnętrznych i Administracji Biuro d/s Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Zespół d/s Dorzecza Wisły w Krakowie            ul. Szlak 73, 31-153 Kraków.

Ustalenia szczegółowe:
IV	Umowa Nr POD/530/KR/MSWiA/2008 z dnia 26.09.2008 r.
		Remont Remizy OSP w Chotylubiu 

W celu pozyskania środków z budżetu państwa na 2008 r. Gmina Cieszanów złożyła               w dniu 27.08.2008 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji             w Warszawie Biuro d/s Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych wniosek o dotację na finansowanie odbudowy infrastruktury drogowej tj. „Remont Remizy OSP  w Chotylubiu” dotkniętych klęską żywiołową powodzi w 2008 roku.

We wniosku podano:
wartość robót do dofinansowania ( kwota brutto ) –    53.065,43 zł
środki własne	                                                       -     13 065,43 zł
środki z budżetu państwa	                               -     40.000,00 zł

Wniosek podpisany został przez :
Pana Zdzisława Zadwornego 	- Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów
Panią Annę Stanowską	- Skarbnika Miasta i Gminy Cieszanów
Do wniosku dołączono zestawienie rzeczowo-finansowe robót do wykonania w 2008 r. według poniższego zestawienia:
Remont Remizy OSP w Chotylubiu na kwotę 53.065,43 zł.

W związku ze złożonym wnioskiem w dniu 26.09.2008 r. zawarta została umowa Nr POD/530/KR/MSWiA/2008 pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych                               i Administracji a Gminą Cieszanów, województwo podkarpackie, przedmiotem której jest udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z roku 2008 obejmujące zadanie pn. Remont Remizy OSP w Chotylubiu. 

W § 1 umowy określono przedmiot umowy i zakres rzeczowy do wykonania w 2008 roku (według zestawienia rzeczowo-finansowego robót) załączonego do wniosku.

W § 2 umowy jednostka samorządu terytorialnego złożyła oświadczenie, że zakończenie realizacji zadania, o którym mowa w §1 nastąpi w terminie do dnia 26.10.2008 r.

W § 4 umowy określono wysokość dotacji z budżetu państwa na kwotę 40.000,00 zł, co stanowi 75,38 % kosztów zadania, oraz wysokość środków własnych w kwocie 13.065,43 zł, co stanowi 24,62 % kosztów zadania. 

Kserokopia umowy o dofinansowanie zadania wraz z promesą stanowią załącznik Nr 16  do protokołu kontroli.

Źródła finansowania zrealizowanego zadania

Ustalenie wielkości kwot na finansowanie zadania objętego umową nastąpiło na podstawie:
- Uchwały Nr 56/XXVI/08 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 sierpnia 2008 r.                       w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2008 rok, (wprowadzenie do budżetu dotacji budżetu państwa po stronie dochodów i wydatków w wysokości 750 000,00 zł na realizację wszystkich 12 zadań objętych dofinansowaniem w tym zadanie pod nazwą Remont Remizy OSP w Chotylubiu na kwotę 40.000,00 zł 

- Zarządzenia Nr 81/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z 19 września 2008 r.                           w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2008 r. (wprowadzenie do budżetu środków własnych po stronie wydatków kwoty ogółem 240 245,00 zł na realizację wszystkich 12 zadań objętych dofinansowaniem). 

- Zarządzenia Nr 89/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 7 października 2008 r. w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 81/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2008 rok. Zarządzeniem tym zmniejszono kwotę wydatków o 46.500,00 zł tj. do kwoty 193.745,00 zł. 

- Uchwały Nr 89/XXIX/08 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 19 listopada 2008 r.                       w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2008 rok. Uchwałą zwiększono kwotę wydatków o 46.000,00 zł.

- Zarządzenia Nr 108/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 12 grudnia 2008 r.            w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2008 rok. Zarządzeniem tym zwiększono kwotę wydatków o 46.500,00 zł.

- Zarządzenia Nr 117/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 31 grudnia 2008 r.          w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2008 rok. Zarządzeniem tym zwiększono kwotę wydatków o 8.015,00 zł.

Kserokopie uchwał, zarządzeń oraz zawiadomień o wielkości środków stanowią załącznik Nr 4 do protokołu kontroli.

Na podstawie w/w uchwał i zarządzeń zabezpieczone zostały w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów pochodzące z budżetu państwa (dotacja) i środki własne gminy w wysokości: 
- środki pochodzące z budżetu państwa ( dotacja )		-   750.000,00 zł
-środki własne gminy					            -   240 245,00 zł
- ogółem							-   1.044.245,00 zł.

Wprowadzenie do budżetu gminy środków pochodzących z dotacji budżetu państwa nastąpiło na podstawie: 
- promesy BUSKŻ 5901-1-342/08 z dnia 12.02.2008 r. na kwotę 100.000,00 zł 
- promesy BUSKŻ 5901-1-935/08 z dnia 04.06.2008 r. na kwotę 550.000,00 zł
- promesy BUSKŻ 5901-2-306/08 z dnia 08.07.2008 r. na kwotę 100.000,00 zł 
oraz na: 
- Decyzji Ministra Finansów z dnia 03.10.2008 r. znak FS8/4135/428/BXZ/08/5053/5462                     w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078 § 2030 o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizacje zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (Remont drogi gminnej w Starym Lublińcu),

-  Decyzji Ministra Finansów z dnia 20.10.2008 r. znak FS8/4135/456/BXZ/08/5871 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078 § 2030 o kwotę 610 000,00 zł                          z przeznaczeniem na realizacje zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (remont dróg gminnych) 
oraz w dziale 754, w rozdziale 75478 § 2030 o kwotę 40 000,00 zł (Remont Remizy OSP                 w Chotylubiu). 

Wybór wykonawcy robót

Przed dokonaniem wyboru Wykonawcy Zamawiający ustalił szacunkową wartość zamówienia                       na wykonanie zadania pn.: Remont Remizy OSP w Chotylubiu  na kwotę 46.885,72 zł co stanowi równowartość 12.092,99 EURO.
W dniu 05 sierpnia 2008 r. Gmina Cieszanów działając na podstawie zapisu art.4 pkt 9 ustawy z dania 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2007 r. Dz.U. Nr 223 poz. 1655) sporządziła zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. Remont Remizy OSP w Chotylubiu, które udostępnione zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www.przetargi.cieszanow.eu . 

W opracowanym zapytaniu przyjęto: 
- termin składania ofert do dnia 18.08.2008 r. do godz. 12.00 
- kryteria oceny ofert cena 80%, termin realizacji 20% 

Do zapytania ofertowego dołączono:
- kosztorys ofertowy,
- wzór oferty, 
- przedmiar robót, 
- wzór umowy . 

Zapytanie ofertowe podpisał Pan Zdzisław Zadworny  – Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.
Na zapytanie ofertowe odpowiedziało 2 oferentów i złożyło stosowne oferty według poniższego zestawienia.

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty	Termin wykonania zamówienia	
1.	Zakład Usługowo-Handlowy Czesław Kociołek, 37-626 Łukawiec 129. 	brutto 53.065,43 zł 	z umowy 60 dni	
2.	Usługi Remontowo-Budowlane Przem-Bud Ważny Krzysztof, Nowe Sioło 86, 37-611 Cieszanów.	brutto 56.174,12 zł	90 dni od dnia podpisania umowy	

W dniu 22.08.2008 r. sporządzono zawiadomienie o wyniku postępowania, w którym stwierdzono, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY Czesław Kociołek, 37-626 Łukawiec 129, na kwotę 53.065,43 zł. 
Zawiadomienie o wyniku postępowania podpisał Pan Zdzisław Zadworny – Burmistrz Miasta               i Gminy Cieszanów. 

Kserokopia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia stanowi załącznik Nr 17         do protokołu.

Zawarcie umowy o roboty remontowe 

W dniu 26.08.2008 r. zawarta została umowa o roboty remontowe pomiędzy Gminą Cieszanów jako Zamawiającym a Zakład Usługowo-Handlowy Czesław Kociołek, 37-626 Łukawiec 129 jako Wykonawcą robót.

W § 2 umowy określono przedmiot umowy tj. Remont Remizy OSP w Chotylubiu  

W § 3 umowy przyjęto termin wykonania przedmiotu umowy tj. 60 dni od daty podpisania umowy. 

W § 4 umowy określono wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę 53.065,43 zł (brutto) oraz terminy płatności – 30 dni od daty otrzymania faktury. 

W § 6 umowy ustalono zasady stosowania ewentualnych kar umownych w przypadku nie wywiązania się stron z postanowień umownych. 

Sporządzona umowa podpisana została przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  
Zawarcie umowy nastąpiło na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 07 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
Zawarcie umowy zgodne było z rozstrzygniętym zapytaniem ofertowym. 

Rozliczenie robót

Rozliczenie wykonawcy robót drogowych na opisanym zadaniu nastąpiło na podstawie:
- faktury VAT nr 71/2008 z dnia 21.10.2008 r. wystawionej przez ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY Czesław Kociołek, 37-626 Łukawiec 129 – wykonawcę robót na kwotę 53.065,43 zł.
Zapłata faktury nastąpiła poleceniem przelewu w dniu 29.10.2008 r.:   
- ze środków pochodzących z budżetu państwa w wysokości 	  40.000,00 zł,
- ze środków własnych jednostki kontrolowanej w wysokości 	  13.065,43 zł,

Faktura sprawdzona została pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzona została do wypłaty. 
Do faktury dołączono protokół ostatecznego odbioru wykonanych robót sporządzony w dniu 21.10.2008 r., w którym ujęto wartość robót brutto na łączną kwotę 53.065,43 zł.
Protokół odbioru robót podpisany został przez inspektora nadzoru i kierownika robót. 

Kserokopia faktury wraz z protokołem odbioru wykonanych robót oraz umową na wykonanie tych robót stanowią załącznik Nr 18 do protokołu kontroli.

W dniu 04.11.2008 r. Gmina Cieszanów sporządziła rozliczenie końcowe przedmiotowego zadania, w którym wykazała wartość wykonanych robót na ogólną kwotę 53.065,43 zł w tym:
- udział jednostki samorządu terytorialnego 13.065,43  zł tj. 24,62 % kosztu całkowitego
- udział dotacji państwa (środków publicznych) 40.000,00 zł tj. 75,38 % kosztu całkowitego
Kserokopia rozliczenia końcowego stanowi załącznik Nr 19 do protokołu kontroli.

Rozliczenie końcowe podpisali: 
Pan Zdzisław Zadworny	- Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów,
Pani Anna Stanowska	            - Skarbnik Miasta i Gminy Cieszanów.

Ustalenia szczegółowe:
V	 Umowa Nr POD/531/KR/MSWiA/2008 z dnia 26.09.2008 r.
		Remont drogi gminnej Folwarki przez wieś nr 105005, nr ewid. dz. 211 

W celu pozyskania środków z budżetu państwa na 2008 r. Gmina Cieszanów złożyła w dniu 27.08.2008 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Biuro d/s Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych wniosek o dotację na finansowanie odbudowy infrastruktury drogowej tj. Remont drogi gminnej Folwarki przez wieś nr 105005, nr ewid. dz. 211 km 1+535 – 1+765 dotkniętych klęską żywiołową powodzi w 2008 roku.

We wniosku podano:
-	wartość robót do dofinansowania ( kwota brutto ) –    40.055,65 zł
-	środki własne	-     8.055,65 zł
-	środki z budżetu państwa	-    32.000,00 zł

Wniosek podpisany został przez :
-	Pana Zdzisława Zadwornego 	- Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów
-	Panią Annę Stanowską	- Skarbnika Miasta i Gminy Cieszanów

Do wniosku dołączono zestawienie rzeczowo-finansowe robót do wykonania w 2008 r. według poniższego zestawienia:

1) Remont drogi gminnej Folwarki przez wieś nr 105005, nr ewid dz. 211 km 1+535 – 1+765
W związku ze złożonym wnioskiem w dniu 26.09.2008 r. zawarta została umowa Nr POD/531/KR/MSWiA/2008 pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych                                       i Administracji a Gminą Cieszanów, województwo podkarpackie, przedmiotem której jest udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z roku 2008 obejmujące zadanie pn. Remont drogi gminnej Folwarki przez wieś nr 105005, nr ewid dz. 211 km 1+535 – 1+765

W § 1 umowy określono przedmiot umowy i zakres rzeczowy do wykonania w 2008 roku (według zestawienia rzeczowo-finansowego robót) załączonego do wniosku.

W § 2 umowy jednostka samorządu terytorialnego złożyła oświadczenie, że zakończenie realizacji zadania, o którym mowa w §1 nastąpi w terminie do dnia 26.10.2008 r.

W § 4 umowy określono wysokość dotacji z budżetu państwa na kwotę 32.000,00 zł, co stanowi 79,89 % kosztów zadania, oraz wysokość środków własnych w kwocie 8.055,65 zł, co stanowi 20,11 % kosztów zadania. 

Kserokopia umowy o dofinansowanie zadania wraz z promesą stanowią załącznik Nr 20 do protokołu kontroli.

Źródła finansowania zrealizowanego zadania

Ustalenie wielkości kwot na finansowanie zadania objętego umową nastąpiło na podstawie:
- Uchwały Nr 56/XXVI/08 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 sierpnia 2008 r.                       w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2008 rok, (wprowadzenie do budżetu dotacji budżetu państwa po stronie dochodów i wydatków w wysokości 750 000,00 zł na realizację wszystkich 12 zadań objętych dofinansowaniem w tym zadanie pod nazwą Remont drogi gminnej Folwarki przez wieś nr 105005, nr ewid dz. 211 km 1+535 – 1+765 na kwotę 32.000,00 zł 

- Zarządzenia Nr 81/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z 19 września 2008 r.                           w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2008 r. (wprowadzenie do budżetu środków własnych po stronie wydatków kwoty ogółem 240 245,00 zł na realizację wszystkich 12 zadań objętych dofinansowaniem). 

- Zarządzenia Nr 89/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 7 października 2008 r. w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 81/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2008 rok. Zarządzeniem tym zmniejszono kwotę wydatków o 46.500,00 zł tj. do kwoty 193.745,00 zł. 

- Uchwały Nr 89/XXIX/08 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 19 listopada 2008 r.                       w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2008 rok. Uchwałą zwiększono kwotę wydatków o 46.000,00 zł.

- Zarządzenia Nr 108/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 12 grudnia 2008 r.            w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2008 rok. Zarządzeniem tym zwiększono kwotę wydatków o 46.500,00 zł.

- Zarządzenia Nr 117/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 31 grudnia 2008 r.          w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2008 rok. Zarządzeniem tym zwiększono kwotę wydatków o 8.015,00 zł.

Kserokopie uchwał, zarządzeń oraz zawiadomień o wielkości środków stanowią załącznik Nr 4 do protokołu kontroli.

Na podstawie w/w uchwał i zarządzeń zabezpieczone zostały w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów środki pochodzące z budżetu państwa (dotacja) i środki własne gminy                           w wysokości: 
- środki pochodzące z budżetu państwa ( dotacja )		-   750.000,00 zł
-środki własne gminy					            -   294.260,00 zł
- ogółem								-   1.044.245,00 zł.

Wprowadzenie do budżetu gminy środków pochodzących z dotacji budżetu państwa nastąpiło na podstawie: 
- promesy BUSKŻ 5901-1-342/08 z dnia 12.02.2008 r. na kwotę 100.000,00 zł 
- promesy BUSKŻ 5901-1-935/08 z dnia 04.06.2008 r. na kwotę 550.000,00 zł
- promesy BUSKŻ 5901-2-306/08 z dnia 08.07.2008 r. na kwotę 100.000,00 zł 
oraz na: 

- Decyzji Ministra Finansów z dnia 03.10.2008 r. znak FS8/4135/428/BXZ/08/5053/5462                     w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078 § 2030 o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizacje zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (Remont drogi gminnej w Starym Lublińcu)

-  Decyzji Ministra Finansów z dnia 20.10.2008 r. znak FS8/4135/456/BXZ/08/5871 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078 § 2030 o kwotę 610 000,00 zł                          z przeznaczeniem na realizacje zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (remont dróg gminnych) 
oraz w dziale 754, w rozdziale 75478 § 2030 o kwotę 40 000,00 zł (Remont Remizy OSP                 w Chotylubiu) 

Wybór wykonawcy robót

Przed dokonaniem wyboru Wykonawcy Zamawiający ustalił szacunkową wartość zamówienia                       na wykonanie zadania pn.: Remont drogi gminnej Folwarki przez wieś nr 105005,                   nr ewid dz. 211 km 1+535 – 1+765, na kwotę 35.528,10 zł co stanowi równowartość 9.163,57 EURO. Ustalenia dokonano na podstawie sporządzonego kosztorysu inwestorskiego. 

W dniu 05 sierpnia 2008 r. Gmina Cieszanów działając na podstawie zapisu art.4 pkt 9 ustawy z dania 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2007 r. Dz.U. Nr 223 poz. 1655) sporządziła zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. Remont drogi gminnej Folwarki przez wieś nr 105005, nr ewid dz. 211 km 1+535 – 1+765, które udostępnione zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w okresie od 05.08.2008 r. do dnia 14.08.2008 r. oraz na stronie internetowej www.przetargi.cieszanow.eu . 

W opracowanym zapytaniu przyjęto: 
- termin składania ofert do dnia 14.08.2008 r. godz. 12.00 
- kryteria oceny ofert cena 80%, termin realizacji 20% 

Do zapytania ofertowego dołączono:
- kosztorys ofertowy
- wzór oferty 
- opis techniczny robót do wykonania 
- wzór umowy  

Zapytanie ofertowe podpisał Pan Janusz Mazurek  – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów
Na zapytanie ofertowe odpowiedziało 2 oferentów i złożyło stosowne oferty według poniższego zestawienia.

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty	Termin wykonania zamówienia	
1.	STRABAG Sp. z o.o. 
ul. B. Brechta 7, 03-472 Warszawa 	brutto 48.112,90 zł 	60 dni od dnia podpisania umowy	
2.	Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 31 37-600 Lubaczów	brutto 40.055,65 zł	do dnia 30.10.2008 r.	

W dniu 22.08.2008 r. sporządzono zawiadomienie o wyniku postępowania, w którym stwierdzono, że najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 31 37-600 Lubaczów, na kwotę 40.055,65 zł. 

Zawiadomienie o wyniku postępowania podpisał Pan Zdzisław Zadworny – Burmistrz Miasta               i Gminy Cieszanów. 

Kserokopia zawiadomienia o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia stanowi załącznik Nr 21 do protokołu.

Zawarcie umowy o roboty remontowe

W dniu 26.08.2008 r. zawarta została umowa o roboty remontowe drogi pomiędzy Gminą Cieszanów a Lubaczowskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów

W § 2 umowy określono przedmiot umowy tj. Remont drogi gminnej Folwarki przez wieś nr 105005, nr ewid dz. 211 km 1+535 – 1+765”. 

W § 3 umowy przyjęto termin wykonania przedmiotu umowy tj. 60 dni od daty podpisania umowy. 

W § 4 umowy określono wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę 40.055,65 zł (brutto) oraz terminy płatności – 30 dni od daty otrzymania faktury. 

W § 6 umowy ustalono zasady stosowania ewentualnych kar umownych w przypadku nie wywiązania się stron z postanowień umownych. 

Sporządzona umowa podpisana została przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  
Zawarcie umowy zgodne było z rozstrzygniętym zapytaniem ofertowym. 

Rozliczenie robót

Rozliczenie wykonawcy robót drogowych na opisanym zadaniu nastąpiło na podstawie:
- faktura VAT nr 108/10/2008 z dnia 30.10.2008 r. wystawionej przez Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 31 37-600 Lubaczów – wykonawcę robót na kwotę 40.055,65 zł

Zapłata faktury nastąpiła poleceniem przelewu w dniu 07.11.2008 r.  
- ze środków pochodzących z budżetu państwa w wysokości 		32.000,00 zł,
- ze środków własnych jednostki kontrolowanej w wysokości 	  8.055,65 zł,

Faktura sprawdzona została pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzona została do wypłaty. 
Do faktury dołączono protokół ostatecznego odbioru wykonanych robót sporządzony w dniu 30.10.2008 r., w którym ujęto wartość robót brutto na łączną kwotę 40.055,65 zł.
Protokół odbioru robót podpisany został przez inspektora nadzoru i kierownika robót oraz przez przedstawicieli zamawiającego. 

Kserokopia faktury wraz z protokołem odbioru wykonanych robót oraz umową na wykonanie tych robót stanowi załącznik Nr 22 do protokołu kontroli.

W dniu 07.11.2008 r. Gmina Cieszanów sporządziła rozliczenie końcowe przedmiotowego zadania, w którym wykazała wartość wykonanych robót na ogólną kwotę 40.055,65 zł w tym :
- udział jednostki samorządu terytorialnego 8.055,65 zł tj. 20,11 % kosztu całkowitego
- udział dotacji państwa (środków publicznych) 32.000,00 zł tj. 79,89 % kosztu całkowitego
Kserokopia rozliczenia końcowego stanowi załącznik Nr 23 do protokołu kontroli.

Rozliczenie końcowe podpisali: 
-	Pan Zdzisław Zadworny	- Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów,
-	Pani Anna Stanowska	- Skarbnik Miasta i Gminy Cieszanów.

Sporządzone rozliczenie pismem znak GPiMK.0717-1/08/D z dnia 17.11.2008 r. przesłane zostało w dniu 18.11.2008 r. do Ministerstwa Spraw: Wewnętrznych i Administracji Biuro d/s Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Zespół d/s Dorzecza Wisły w Krakowie            ul. Szlak 73, 31-153 Kraków.

Ustalenia szczegółowe:
VI 	Umowa Nr POD/532/KR/MSWiA/2008 z dnia 26.09.2008 r.
		Remont drogi gminnej w Dachnowie – Nowym Siole „Skośna” od km 0+000,00 – 0+250,00 od km 3+600 – 3+710 
W celu pozyskania środków z budżetu państwa na 2008 r. Gmina Cieszanów złożyła w dniu 27.08.2008 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Biuro d/s Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych wniosek o dotację na finansowanie odbudowy infrastruktury drogowej tj. „Remont drogi gminnej w Dachnowie i Nowym Siole „Skośna” dotkniętych klęską żywiołową powodzi w 2008 roku.

We wniosku podano:
wartość robót do dofinansowania ( kwota brutto ) –    59.879,41 zł
środki własne	                                                       -     15.879,41 zł
środki z budżetu państwa	                                -    44.000,00 zł

Wniosek podpisany został przez :
Pana Zdzisława Zadwornego 	- Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów
Panią Annę Stanowską	- Skarbnika Miasta i Gminy Cieszanów

Do wniosku dołączono zestawienie rzeczowo-finansowe robót do wykonania w 2008 r. według poniższego zestawienia:
- Remont drogi gminnej w Dachnowie i Nowym Siole „Skośna” od km 0+000,00 – 0+250,00 od km 3+600 – 3+710 na kwotę 59.879,41 zł 

W związku ze złożonym wnioskiem w dniu 26.09.2008 r. zawarta została umowa Nr POD/532/KR/MSWiA/2008 pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych                            i Administracji a Gminą Cieszanów, województwo podkarpackie, przedmiotem której jest udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z roku 2008 obejmujące zadanie pn. Remont drogi gminnej w Dachnowie i Nowym Siole „Skośna” od km 0+000,00 – 0+250,00 od km 3+600 – 3+710.

W § 1 umowy określono przedmiot umowy i zakres rzeczowy do wykonania w 2008 roku (według zestawienia rzeczowo-finansowego robót) załączonego do wniosku.

W § 2 umowy jednostka samorządu terytorialnego złożyła oświadczenie, że zakończenie realizacji zadania, o którym mowa w §1 nastąpi w terminie do dnia 26.10.2008 r.

W § 4 umowy określono wysokość dotacji z budżetu państwa na kwotę 44.000,00 zł, co stanowi 73,48 % kosztów zadania, oraz wysokość środków własnych w kwocie 15.879,41 zł, co stanowi 26,52 % kosztów zadania. 

Kserokopia umowy o dofinansowanie zadania wraz z promesą stanowią załącznik Nr 24 do protokołu kontroli.

Źródła finansowania zrealizowanego zadania

Ustalenie wielkości kwot na finansowanie zadania objętego umową nastąpiło na podstawie:

- Uchwały Nr 56/XXVI/08 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 sierpnia 2008 r.                       w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2008 rok, (wprowadzenie do budżetu dotacji budżetu państwa po stronie dochodów i wydatków w wysokości 750 000,00 zł na realizację wszystkich 12 zadań objętych dofinansowaniem w tym zadanie pod nazwą Remont drogi gminnej w Dachnowie i Nowym Siole „Skośna” od km 0+000,00 – 0+250,00 od km 3+600 – 3+710 na kwotę 44.000,00 zł

- Zarządzenia Nr 81/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z 19 września 2008 r.                           w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2008 r. (wprowadzenie do budżetu środków własnych po stronie wydatków kwoty ogółem 240 245,00 zł na realizację wszystkich 12 zadań objętych dofinansowaniem). 

- Zarządzenia Nr 89/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 7 października 2008 r. w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 81/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2008 rok. Zarządzeniem tym zmniejszono kwotę wydatków o 46.500,00 zł tj. do kwoty 193.745,00 zł. 

- Uchwały Nr 89/XXIX/08 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 19 listopada 2008 r.                       w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2008 rok. Uchwałą zwiększono kwotę wydatków o 46.000,00 zł.

- Zarządzenia Nr 108/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 12 grudnia 2008 r.            w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2008 rok. Zarządzeniem tym zwiększono kwotę wydatków o 46.500,00 zł.
- Zarządzenia Nr 117/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 31 grudnia 2008 r.          w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2008 rok. Zarządzeniem tym zwiększono kwotę wydatków o 8.015,00 zł.

Kserokopie uchwał, zarządzeń oraz zawiadomień o wielkości środków stanowią załącznik Nr 4 do protokołu kontroli.

Na podstawie w/w uchwał i zarządzeń zabezpieczone zostały w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów pochodzące z budżetu państwa (dotacja) i środki własne powiatu w wysokości: 
- środki pochodzące z budżetu państwa ( dotacja )		-   750.000,00 zł
-środki własne gminy					            -   294.260,00 zł
- ogółem							-   1.044.245,00 zł.

Wprowadzenie do budżetu gminy środków pochodzących z dotacji budżetu państwa nastąpiło na podstawie: 
- promesy BUSKŻ 5901-1-342/08 z dnia 12.02.2008 r. na kwotę 100.000,00 zł 
- promesy BUSKŻ 5901-1-935/08 z dnia 04.06.2008 r. na kwotę 550.000,00 zł
- promesy BUSKŻ 5901-2-306/08 z dnia 08.07.2008 r. na kwotę 100.000,00 zł 
oraz na podstawie: 

- Decyzji Ministra Finansów z dnia 03.10.2008 r. znak FS8/4135/428/BXZ/08/5053/5462                     w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078 § 2030 o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizacje zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (Remont drogi gminnej w Starym Lublińcu)

-  Decyzji Ministra Finansów z dnia 20.10.2008 r. znak FS8/4135/456/BXZ/08/5871 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078 § 2030 o kwotę 610 000,00 zł                          z przeznaczeniem na realizacje zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (remont dróg gminnych) 
oraz w dziale 754, w rozdziale 75478 § 2030 o kwotę 40 000,00 zł (Remont Remizy OSP                 w Chotylubiu) 

Wybór wykonawcy robót

Przed dokonaniem wyboru Wykonawcy Zamawiający ustalił szacunkową wartość zamówienia                       na wykonanie zadania pn.: Remont drogi gminnej w Dachnowie i Nowym Siole „Skośna” od km 0+000,00 – 0+250,00 od km 3+600 – 3+710 na kwotę 55.100,00 zł co stanowi równowartość 14.211,65 EURO.

W dniu 24 lipca 2008 r. Gmina Cieszanów ogłosiła przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Remont drogi gminnej w Dachnowie i Nowym Siole „Skośna” od km 0+000,00 – 0+250,00 od km 3+600 – 3+710. 

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych           nr ogłoszenia 170311-2008 data zamieszczenia 24.07.2008 r. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało również na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w okresie od dnia 24.07.2008 r. do otwarcia ofert tj. do dnia 14.08.2008 r. 

W ogłoszeniu podano:
- przedmiot zamówienia, 
- termin wykonania zamówienia – 45 dni od dnia spisania umowy, 
- termin związania ofertą - 30 dni,
- termin składania ofert – do 14.08.2008 r. godz. 8.30,
- termin otwarcia ofert 14.08.2008 r. godz. 9.00,
- kryterium oceny ofert - cena - 100 %.

Ogłoszenie o przetargu podpisał Pan Zdzisław Zadworny  – Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Ponadto do przeprowadzenia postępowania przetargowego zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

W specyfikacji określono:
- przedmiot zamówienia,
- termin oraz warunki realizacji zamówienia,
- warunki uczestnictwa w postępowaniu - wymagane dokumenty,
- opis sposobu przygotowania ofert,
- miejsce i termin składania ofert,
- opis sposobu obliczenia ceny oferty,
- sposób oceny ofert,
- ogólne warunki zawarcia umowy.

Opracowaną specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zatwierdził w dniu 24.07.2008 r. Pan Zdzisław Zadworny –Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
W toku prowadzonego postępowania sporządzono zbiorcze zestawienia ofert (druk ZP-12) według poniższego zestawienia:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	cena oferty	
1.	 Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp z o.o. ul. Wyszyńskiego 31 37-600 Lubaczów	brutto 63.102,27 zł 	
2.	USŁUGI HANDLOWO - TRANSPORTOWO - SPRZĘTOWO- BUDOWLANE Cich Janusz, Dachnów 106, 37-611 Cieszanów.	brutto 59.879,41 zł	

Sporządzony druk ZP-12 podpisał Pan Zdzisław Zadworny – Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.
W toku prowadzonego postępowania tj. po otwarciu ofert stosownie do wymogów art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych kierownik zamawiającego i pracownicy biorący udział           w postępowaniu przetargowym złożyli na druku ZP-11 oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Data złożenia oświadczenia 14.08.2008 r.
Ponadto sporządzone zostały druki o symbolu DRUK ZP-18, ZP-19,ZP-21 i ZP–23. 

Z przeprowadzonego postępowania sporządzony został Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - DRUK - ZP-2.
Z treści protokołu wynika, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia brało udział                      2 wykonawców. Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert                     na wykonawcę robót wybrano nr oferty 2 tj. firma USŁUGI HANDLOWO - TRANSPORTOWO - SPRZĘTOWO- BUDOWLANE Cich Janusz, Dachnów 106, 37-611 Cieszanów za kwotę 59.879,41 zł

Kserokopia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia stanowi załącznik Nr 25          do protokołu.

Protokół z postępowania przetargowego zatwierdził Pan Zdzisław Zadworny – Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.
W prowadzonym postępowaniu przetargowym protestów i odwołań nie wniesiono. O wyborze oferty wykonawcy zostali powiadomieni pismem znak GPiMK.3410-11/08 z dnia 18.08.2008 r., które podpisał Pan Zdzisław Zadworny – Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 383371-2008 z datą 30.12.2008 r. z podaniem ceny wybranej oferty 59.879,41 zł – oferta z najniższą ceną. 

Zawarcie umowy o roboty remontowe

W dniu 26.08.2008 r. zawarta została umowa o roboty remontowe pomiędzy Gminą Cieszanów a firmą USŁUGI HANDLOWO - TRANSPORTOWO - SPRZĘTOWO- BUDOWLANE Cich Janusz, Dachnów 106, 37-611 Cieszanów.

W § 1 umowy określono przedmiot umowy tj. „Remont drogi gminnej w Dachnowie i Nowym Siole „Skośna” od km 0+000 – 0+250 od km 3+600 – 3+710”. 

W § 2 umowy przyjęto termin wykonania przedmiotu umowy tj. 60 dni od daty podpisania umowy. 

W § 6 umowy określono wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę 59.879,41 zł (brutto) oraz terminy płatności – 30 dni od daty otrzymania faktury. 

W § 12 umowy ustalono zasady stosowania ewentualnych kar umownych w przypadku nie wywiązania się stron z postanowień umownych. 

W § 9 umowy określono terminy gwarancji do wykonania przedmiotu umowy.

Sporządzona umowa podpisana została przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  
Zawarcie umowy nastąpiło na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 07 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
Zawarcie umowy zgodne było z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym. 

Rozliczenie robót

Rozliczenie wykonawcy robót drogowych na opisanym zadaniu nastąpiło na podstawie:
- faktury VAT nr 61/2008 z dnia 24.10.2008 r. wystawionej przez USŁUGI HANDLOWO - TRANSPORTOWO - SPRZĘTOWO- BUDOWLANE Cich Janusz, Dachnów 106, 37-611 Cieszanów – wykonawcę robót na kwotę 59.879,41 zł.
Zapłata faktury nastąpiła poleceniem przelewu na ogólną kwotę 121.979,41 zł w dniu 27.10.2008 r.  w tym na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 59.878,97 zł oraz poleceniem przelewu w dniu 06.11.2008 r. na brakującą kwotę 0,44 zł: 
- ze środków pochodzących z budżetu państwa w wysokości 		44.000,00 zł,
- ze środków własnych jednostki kontrolowanej w wysokości 	  	15.879,41 zł,

Faktura sprawdzona została pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzona została do wypłaty. 
Do faktury dołączono protokół ostatecznego odbioru wykonanych robót sporządzony w dniu 24.10.2008 r., w których ujęto wartość robót brutto na łączną kwotę 59.879,41 zł.
Protokół odbioru robót podpisany został przez inspektora nadzoru i kierownika robót. 

Kserokopie faktur wraz z protokołami odbioru wykonanych robót oraz umową na wykonanie tych robót stanowią załącznik Nr 26 do protokołu kontroli.

W dniu 04.11.2008 r. Gmina Cieszanów sporządziła rozliczenie końcowe przedmiotowego zadania, w którym wykazała wartość wykonanych robót na ogólną kwotę 59.879,41 zł w tym :
- udział jednostki samorządu terytorialnego 15.879,41 zł tj. 26,52 % kosztu całkowitego
- udział dotacji państwa (środków publicznych) 44.000,00 zł tj. 73,48 % kosztu całkowitego

Kserokopia rozliczenia końcowego stanowi załącznik Nr 27 do protokołu kontroli.
Rozliczenie końcowe podpisali: 
Pan Zdzisław Zadworny	- Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów,
Pani Anna Stanowska	            - Skarbnik Miasta i Gminy Cieszanów.

Ustalenia szczegółowe:
VII	Umowa Nr POD/533/KR/MSWiA/2008 z dnia 26.09.2008 r.
		Remont drogi gminnej Dąbrówki do osiedla Gorajec przez wieś nr 105010 

W celu pozyskania środków z budżetu państwa na 2008 r. Gmina Cieszanów złożyła             w dniu 27.08.2008 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji             w Warszawie Biuro d/s Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych wniosek o dotację na finansowanie odbudowy infrastruktury drogowej tj. 	Remont drogi gminnej Dąbrówki do osiedla Gorajec przez wieś nr 105010 dotkniętych klęską żywiołową powodzi w 2008 roku.

We wniosku podano:
-	wartość robót do dofinansowania ( kwota brutto ) –    84.651,49 zł
-	środki własne	-     19.651,49 zł
-	środki z budżetu państwa	-    65.000,00 zł

Wniosek podpisany został przez :
-	Pana Zdzisława Zadwornego 	- Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów
-	Panią Annę Stanowską	- Skarbnika Miasta i Gminy Cieszanów

Do wniosku dołączono zestawienie rzeczowo-finansowe robót do wykonania w 2008 r. według poniższego zestawienia:
1) Remont drogi gminnej Dąbrówki do osiedla Gorajec przez wieś nr 105010  km 0+630,00 – 0+930,00 na kwotę 84.651,49 zł 
W związku ze złożonym wnioskiem w dniu 26.09.2008 r. zawarta została umowa Nr POD/533/KR/MSWiA/2008 pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych             i Administracji a Gminą Cieszanów, województwo podkarpackie, przedmiotem której jest udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z roku 2008 obejmujące zadanie pn. Remont drogi gminnej Dąbrówki do osiedla Gorajec przez wieś nr 105010  km 0+630,00 – 0+930,00.
W § 1 umowy określono przedmiot umowy i zakres rzeczowy do wykonania w 2008 roku (według zestawienia rzeczowo-finansowego robót) załączonego do wniosku.

W § 2 umowy jednostka samorządu terytorialnego złożyła oświadczenie, że zakończenie realizacji zadania, o którym mowa w §1 nastąpi w terminie do dnia 26.10.2008 r.

W § 4 umowy określono wysokość dotacji z budżetu państwa na kwotę 65.000,00 zł, co stanowi 76,79 % kosztów zadania, oraz wysokość środków własnych w kwocie 19.651,49 zł, co stanowi 23,21 % kosztów zadania. 

Kserokopia umowy o dofinansowanie zadania wraz z promesą stanowią załącznik Nr 28 do protokołu kontroli.

Źródła finansowania zrealizowanego zadania

Ustalenie wielkości kwot na finansowanie zadania objętego umową nastąpiło na podstawie:

- Uchwały Nr 56/XXVI/08 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 sierpnia 2008 r.                       w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2008 rok, (wprowadzenie do budżetu dotacji budżetu państwa po stronie dochodów i wydatków w wysokości 750 000,00 zł na realizację wszystkich 12 zadań objętych dofinansowaniem w tym zadanie pod nazwą Remont drogi gminnej Dąbrówki do osiedla Gorajec przez wieś nr 105010  km 0+630,00 – 0+930,00 na kwotę 65.000,00 zł

- Zarządzenia Nr 81/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z 19 września 2008 r.                           w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2008 r. (wprowadzenie do budżetu środków własnych po stronie wydatków kwoty ogółem 240 245,00 zł na realizację wszystkich 12 zadań objętych dofinansowaniem). 

- Zarządzenia Nr 89/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 7 października 2008 r. w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 81/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2008 rok. Zarządzeniem tym zmniejszono kwotę wydatków o 46.500,00 zł tj. do kwoty 193.745,00 zł. 

- Uchwały Nr 89/XXIX/08 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 19 listopada 2008 r.                       w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2008 rok. Uchwałą zwiększono kwotę wydatków o 46.000,00 zł.

- Zarządzenia Nr 108/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 12 grudnia 2008 r.            w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2008 rok. Zarządzeniem tym zwiększono kwotę wydatków o 46.500,00 zł.

- Zarządzenia Nr 117/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 31 grudnia 2008 r.          w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2008 rok. Zarządzeniem tym zwiększono kwotę wydatków o 8.015,00 zł.

Kserokopie uchwał, zarządzeń oraz zawiadomień o wielkości środków stanowią załącznik Nr 4 do protokołu kontroli.

Na podstawie w/w uchwał i zarządzeń zabezpieczone zostały w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów środki pochodzące z budżetu państwa (dotacja) i środki własne gminy                            w wysokości: 
- środki pochodzące z budżetu państwa ( dotacja )		-   750.000,00 zł
-środki własne gminy					            -   294.260,00 zł
- ogółem								-   1.044.245,00 zł.

Wprowadzenie do budżetu gminy środków pochodzących z dotacji budżetu państwa nastąpiło na podstawie: 
- promesy BUSKŻ 5901-1-342/08 z dnia 12.02.2008 r. na kwotę 100.000,00 zł 
- promesy BUSKŻ 5901-1-935/08 z dnia 04.06.2008 r. na kwotę 550.000,00 zł
- promesy BUSKŻ 5901-2-306/08 z dnia 08.07.2008 r. na kwotę 100.000,00 zł 
oraz na podstawie: 

- Decyzji Ministra Finansów z dnia 03.10.2008 r. znak FS8/4135/428/BXZ/08/5053/5462                     w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078 § 2030 o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizacje zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (Remont drogi gminnej w Starym Lublińcu)

-  Decyzji Ministra Finansów z dnia 20.10.2008 r. znak FS8/4135/456/BXZ/08/5871 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078 § 2030 o kwotę 610 000,00 zł                          z przeznaczeniem na realizacje zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (remont dróg gminnych) 
oraz w dziale 754, w rozdziale 75478 § 2030 o kwotę 40 000,00 zł (Remont Remizy OSP                 w Chotylubiu) 

Wybór wykonawcy robót

Przed dokonaniem wyboru Wykonawcy Zamawiający ustalił szacunkową wartość zamówienia                       na wykonanie zadania pn.: Remont drogi gminnej Dąbrówki do osiedla Gorajec przez wieś nr 105010  km 0+630,00 – 0+930, na kwotę 77.712,50 zł (netto) co stanowi równowartość 20.043,98 EURO. Ustalenia wartości szacunkowej dokonano na podstawie sporządzonego kosztorysu inwestorskiego.   

W dniu 10 lipca  2008 r. Gmina Cieszanów ogłosiła przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na wykonanie zadania pn. Remont drogi gminnej Dąbrówki do osiedla Gorajec przez wieś nr 105010  km 0+630,00 – 0+930 . 
Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych           nr ogłoszenia 156965-2008, data zamieszczenia 10.07.2008 r. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało również na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w okresie od dnia 10.07.2008 r. do otwarcia ofert tj. do dnia 31.07.2008 r. 
W ogłoszeniu podano:
-	przedmiot zamówienia 
-	termin wykonania zamówienia – 30 dni od dnia spisania umowy 
-	termin związania ofertą - 30 dni,
-	termin składania ofert – do 31.07.2008 r. godz. 9.30,
-	termin otwarcia ofert - 31.07.2008 r. godz. 10.00
-	kryterium oceny ofert - cena - 100 %

Ogłoszenie o przetargu podpisał Pan Zdzisław Zadworny – Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Ponadto do przeprowadzenia postępowania przetargowego zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
W specyfikacji określono:
-	przedmiot zamówienia,
-	termin oraz warunki realizacji zamówienia,
-	warunki uczestnictwa w postępowaniu - wymagane dokumenty,
-	opis sposobu przygotowania ofert,
-	miejsce i termin składania ofert,
-	opis sposobu obliczenia ceny oferty,
-	sposób oceny ofert,
-	ogólne warunki zawarcia umowy.

Opracowaną specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zatwierdził w dniu 10.07.2008 r. Pan Zdzisław Zadworny –Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

W toku prowadzonego postępowania sporządzono zbiorcze zestawienia ofert (druk ZP-12) według poniższego zestawienia:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	cena oferty	
1.	STRABAG Sp. z o.o. 
ul. B. Brechta 7, 03-472 Warszawa 	brutto 84.651,49 zł 	
2.	Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp z o.o. ul. Wyszyńskiego 31 37-600 Lubaczów	brutto 87.575,26 zł	

Sporządzony druk ZP-12 podpisał Pan Zdzisław Zadworny – Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.

W toku prowadzonego postępowania tj. po otwarciu ofert stosownie do wymogów art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych kierownik zamawiającego i pracownicy biorący udział w postępowaniu przetargowym złożyli na druku ZP-11 oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Data złożenia oświadczenia 31.07.2008 r.
Ponadto sporządzone zostały druki o symbolu DRUK ZP-17, ZP-20 i ZP–21. 

Z przeprowadzonego postępowania sporządzony został Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - DRUK - ZP-2.
Z treści protokołu wynika, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia brało udział                      2 wykonawców. Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert                     na wykonawcę robót wybrano nr oferty 1 tj. STRABAG Sp. z o.o. ul. B. Brechta 7, 03-472 Warszawa za kwotę 84.651,49 zł

Kserokopia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia stanowi załącznik Nr 29          do protokołu.

Protokół z postępowania przetargowego zatwierdził Pan Zdzisław Zadworny – Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.

W prowadzonym postępowaniu przetargowym protestów i odwołań nie wniesiono. O wyborze oferty wykonawcy zostali powiadomieni pismem znak GPiMK.3410-07/08 z dnia 18.08.2008 r., które podpisał Pan Zdzisław Zadworny – Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 383313 z datą 30.12.2008 r. z podaniem ceny wybranej oferty 69.386,47 zł – oferta z najniższą ceną. 

Zawarcie umowy o roboty remontowe  

W dniu 26.08.2008 r. zawarta została umowa o roboty remontowe pomiędzy Gminą Cieszanów jako Zamawiającym a STRABAG Sp. z o.o. ul. B. Brechta 7, 03-472 jako Wykonawca robót drogowych. 

W § 1 umowy określono przedmiot umowy tj. Remont drogi gminnej Dąbrówki do osiedla Gorajec przez wieś nr 105010  km 0+630,00 – 0+930 . 

W § 2 umowy przyjęto termin wykonania przedmiotu umowy tj. 60 dni od daty podpisania umowy. 

W § 6 umowy określono wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę 84.651,49 zł (brutto) oraz terminy płatności – 30 dni od daty otrzymania faktury. 

W § 12 umowy ustalono zasady stosowania ewentualnych kar umownych w przypadku nie wywiązania się stron z postanowień umownych. 

W § 9 umowy określono terminy gwarancji do wykonania przedmiotu umowy.
Remont drogi gminnej Dąbrówki do osiedla Gorajec przez wieś nr 105010  km 0+630,00 – 0+930 . 

Sporządzona umowa podpisana została przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  
Zawarcie umowy zgodne było z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym. 

Rozliczenie robót

Rozliczenie wykonawcy robót drogowych na opisanym zadaniu nastąpiło na podstawie:
- faktury VAT nr 308248/08 z dnia 31.10.2008 r. wystawionej przez STRABAG Sp. z o.o. ul. B. Brechta 7, 03-472 – wykonawcę robót na kwotę 84 651,49 zł
Zapłata faktury nastąpiła poleceniem przelewu w dniu 07.11.2008 r.  
- ze środków pochodzących z budżetu państwa w wysokości 		65.000,00 zł,
- ze środków własnych jednostki kontrolowanej w wysokości 	  19.651,49 zł,
Faktura sprawdzona została pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzona została do wypłaty. 

Do faktury dołączono protokół ostatecznego odbioru wykonanych robót sporządzony w dniu 31.10.2008 r., w którym ujęto wartość robót brutto na łączną kwotę 84.651,49 zł.
Protokół odbioru robót podpisany został przez inspektora nadzoru i kierownika robót. 

Kserokopia faktury wraz z protokołem odbioru wykonanych robót oraz umową na wykonanie tych robót stanowi załącznik Nr 30 do protokołu kontroli.

W dniu 07.11.2008 r. Gmina Cieszanów sporządziła rozliczenie końcowe przedmiotowego zadania, w którym wykazała wartość wykonanych robót na ogólną kwotę 84.651,49 zł w tym :
- udział jednostki samorządu terytorialnego 19.651,49 zł tj. 23,21 % kosztu całkowitego
- udział dotacji państwa (środków publicznych) 65.000,00 zł tj. 76,79 % kosztu całkowitego
Kserokopia rozliczenia końcowego stanowi załącznik Nr 31 do protokołu kontroli.

Rozliczenie końcowe podpisali: 
-	Pan Zdzisław Zadworny	- Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów,
-	Pani Anna Stanowska	- Skarbnik Miasta i Gminy Cieszanów.

Sporządzone rozliczenie pismem znak GPiMK.0717-1/08/D z dnia 17.11.2008 r. przesłane zostało w dniu 18.11.2008 r. do Ministerstwa Spraw: Wewnętrznych i Administracji Biuro d/s Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Zespół d/s Dorzecza Wisły w Krakowie            ul. Szlak 73, 31-153 Kraków.

Ustalenia szczegółowe:
VIII	Umowa Nr POD/534/KR/MSWiA/2008 z dnia 26.09.2008 r.
		Remont drogi gminnej Gorajec przez wieś nr 105012

W celu pozyskania środków z budżetu państwa na 2008 r. Gmina Cieszanów złożyła w dniu 27.08.2008 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Biuro d/s Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych wniosek o dotację na finansowanie odbudowy infrastruktury drogowej tj. „Remont drogi gminnej Gorajec przez wieś Nr 105012”  dotkniętych klęską żywiołową powodzi w 2008 roku.

We wniosku podano:
wartość robót do dofinansowania ( kwota brutto ) –    153.178,11 zł
środki własne	                                                       -       33.178,11 zł
środki z budżetu państwa	                                -    120.000,00 zł

Wniosek podpisany został przez :
Pana Zdzisława Zadwornego 	- Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów
Panią Annę Stanowską	- Skarbnika Miasta i Gminy Cieszanów

Do wniosku dołączono zestawienie rzeczowo-finansowe robót do wykonania w 2008 r. według poniższego zestawienia:
- Remont drogi gminnej Gorajec przez wieś Nr 105012 od km 0+000,00 – 0+500,00 na kwotę 153.178,11 zł 
W związku ze złożonym wnioskiem w dniu 26.09.2008 r. zawarta została umowa Nr POD/534/KR/MSWiA/2008 pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych                            i Administracji a Gminą Cieszanów, województwo podkarpackie, przedmiotem której jest udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z roku 2008 obejmujące zadanie pn. Remont drogi gminnej Gorajec przez wieś Nr 105012 od km 0+000,00 – 0+500,00.

W § 1 umowy określono przedmiot umowy i zakres rzeczowy do wykonania w 2008 roku (według zestawienia rzeczowo-finansowego robót) załączonego do wniosku.

W § 2 umowy jednostka samorządu terytorialnego złożyła oświadczenie, że zakończenie realizacji zadania, o którym mowa w §1 nastąpi w terminie do dnia 26.10.2008 r.

W § 4 umowy określono wysokość dotacji z budżetu państwa na kwotę 120.000,00 zł, co stanowi 78,34 % kosztów zadania, oraz wysokość środków własnych w kwocie 33.178,11 zł, co stanowi 21,66 % kosztów zadania. 

Kserokopia umowy o dofinansowanie zadania wraz z promesą stanowią załącznik Nr 32 do protokołu kontroli.

Źródła finansowania zrealizowanego zadania

Ustalenie wielkości kwot na finansowanie zadania objętego umową nastąpiło na podstawie:

- Uchwały Nr 56/XXVI/08 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 sierpnia 2008 r.                       w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2008 rok, (wprowadzenie do budżetu dotacji budżetu państwa po stronie dochodów i wydatków w wysokości 750 000,00 zł na realizację wszystkich 12 zadań objętych dofinansowaniem w tym zadanie pod nazwą Remont drogi gminnej Gorajec przez wieś Nr 105012 od km 0+000,00 – 0+500,00 na kwotę 120.000,00 zł
- Zarządzenia Nr 81/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z 19 września 2008 r.                           w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2008 r. (wprowadzenie do budżetu środków własnych po stronie wydatków kwoty ogółem 240 245,00 zł na realizację wszystkich 12 zadań objętych dofinansowaniem). 

- Zarządzenia Nr 89/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 7 października 2008 r. w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 81/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2008 rok. Zarządzeniem tym zmniejszono kwotę wydatków o 46.500,00 zł tj. do kwoty 193.745,00 zł. 

- Uchwały Nr 89/XXIX/08 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 19 listopada 2008 r.                       w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2008 rok. Uchwałą zwiększono kwotę wydatków o 46.000,00 zł.

- Zarządzenia Nr 108/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 12 grudnia 2008 r.            w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2008 rok. Zarządzeniem tym zwiększono kwotę wydatków o 46.500,00 zł.

- Zarządzenia Nr 117/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 31 grudnia 2008 r.          w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2008 rok. Zarządzeniem tym zwiększono kwotę wydatków o 8.015,00 zł.

Kserokopie uchwał, zarządzeń oraz zawiadomień o wielkości środków stanowią załącznik Nr 4 do protokołu kontroli.

Na podstawie w/w uchwał i zarządzeń zabezpieczone zostały w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów środki pochodzące z budżetu państwa (dotacja) i środki własne powiatu                       w wysokości: 
- środki pochodzące z budżetu państwa ( dotacja )		-   750.000,00 zł
-środki własne gminy					            -   294.260,00 zł
- ogółem							-   1.044.245,00 zł.

Wprowadzenie do budżetu gminy środków pochodzących z dotacji budżetu państwa nastąpiło na podstawie: 
- promesy BUSKŻ 5901-1-342/08 z dnia 12.02.2008 r. na kwotę 100.000,00 zł 
- promesy BUSKŻ 5901-1-935/08 z dnia 04.06.2008 r. na kwotę 550.000,00 zł
- promesy BUSKŻ 5901-2-306/08 z dnia 08.07.2008 r. na kwotę 100.000,00 zł 
oraz na podstawie: 

- Decyzji Ministra Finansów z dnia 03.10.2008 r. znak FS8/4135/428/BXZ/08/5053/5462                     w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078 § 2030 o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizacje zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (Remont drogi gminnej w Starym Lublińcu)

-  Decyzji Ministra Finansów z dnia 20.10.2008 r. znak FS8/4135/456/BXZ/08/5871 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078 § 2030 o kwotę 610 000,00 zł                          z przeznaczeniem na realizacje zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (remont dróg gminnych) 
oraz w dziale 754, w rozdziale 75478 § 2030 o kwotę 40 000,00 zł (Remont Remizy OSP                 w Chotylubiu) 

Wybór wykonawcy robót

Przed dokonaniem wyboru Wykonawcy Zamawiający ustalił szacunkową wartość zamówienia                       na wykonanie zadania pn.: Remont drogi gminnej Gorajec przez wieś Nr 105012 od km 0+000,00 – 0+500,00 na kwotę 150.837,69 zł co stanowi równowartość 38.904,77 EURO.
Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia nastąpiło na podstawie kosztorysu inwestorskiego. 

W dniu 10 lipca 2008 r. Gmina Cieszanów ogłosiła przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Remont drogi gminnej Gorajec przez wieś Nr 105012 od km 0+000,00 – 0+500,00. 

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych           nr ogłoszenia 156987-2008 data zamieszczenia 10.07.2008 r. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało również na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w okresie od dnia 10.07.2008 r. do otwarcia ofert tj. do dnia 31.07.2008 r. 

W ogłoszeniu podano:
- przedmiot zamówienia, 
- termin wykonania zamówienia – 30 dni od dnia spisania umowy, 
- termin związania ofertą - 30 dni,
- termin składania ofert – do 31.07.2008 r. godz. 9.00,
- termin otwarcia ofert 31.07.2008 r. godz. 9.30,
- kryterium oceny ofert - cena - 100 %.

Ogłoszenie o przetargu podpisał Pan Zdzisław Zadworny  – Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Ponadto do przeprowadzenia postępowania przetargowego zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

W specyfikacji określono:
- przedmiot zamówienia,
- termin oraz warunki realizacji zamówienia,
- warunki uczestnictwa w postępowaniu - wymagane dokumenty,
- opis sposobu przygotowania ofert,
- miejsce i termin składania ofert,
- opis sposobu obliczenia ceny oferty,
- sposób oceny ofert,
- ogólne warunki zawarcia umowy.

Opracowaną specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zatwierdził w dniu 10.07.2008 r. Pan Zdzisław Zadworny –Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

W toku prowadzonego postępowania sporządzono zbiorcze zestawienia ofert (druk ZP-12) według poniższego zestawienia:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	cena oferty	
1.	 STRABAG Sp. z o.o., ul. B. Brechta 7, 03-472 Warszawa	brutto 153.178.11 zł 	
2.	Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp z o.o. ul. Wyszyńskiego 31 37-600 Lubaczów	brutto 159.363,50 zł	
Sporządzony druk ZP-12 podpisał Pan Zdzisław Zadworny – Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.

W toku prowadzonego postępowania tj. po otwarciu ofert stosownie do wymogów art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych kierownik zamawiającego i pracownicy biorący udział           w postępowaniu przetargowym złożyli na druku ZP-11 oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Data złożenia oświadczenia 31.07.2008 r.

Ponadto sporządzone zostały druki o symbolu DRUK ZP-18, ZP-19,ZP-21 i ZP–23. 

Z przeprowadzonego postępowania sporządzony został Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - DRUK - ZP-2.
Z treści protokołu wynika, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia brało udział                      2 wykonawców. Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert                     na wykonawcę robót wybrano nr oferty 2 tj. STRABAG Sp. z o.o., ul. B. Brechta 7, 03-472 Warszawa za kwotę 153.178.11 zł

Kserokopia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia stanowi załącznik Nr 33          do protokołu.

Protokół z postępowania przetargowego zatwierdził Pan Zdzisław Zadworny – Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.

W prowadzonym postępowaniu przetargowym protestów i odwołań nie wniesiono. O wyborze oferty wykonawcy zostali powiadomieni pismem znak GPiMK.3410-06/08 z dnia 18.08.2008 r., które podpisał Pan Zdzisław Zadworny – Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 383237-2008 z datą 30.12.2008 r. z podaniem ceny wybranej oferty 153.178.11 zł – oferta z najniższą ceną. 
Zawarcie umowy o roboty remontowe

W dniu 26.08.2008 r. zawarta została umowa o roboty remontowe pomiędzy Gminą Cieszanów a STRABAG Sp. z o.o., ul. B. Brechta 7, 03-472 Warszawa.

W § 1 umowy określono przedmiot umowy tj. „Remont drogi gminnej Gorajec przez wieś Nr 105012 od km 0+000,00 – 0+500,00”. 

W § 2 umowy przyjęto termin wykonania przedmiotu umowy tj. 60 dni od daty podpisania umowy. 

W § 6 umowy określono wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę 153.178.11 zł (brutto) oraz terminy płatności – 30 dni od daty otrzymania faktury. 

W § 9 umowy określono terminy gwarancji do wykonania przedmiotu umowy.

W § 12 umowy ustalono zasady stosowania ewentualnych kar umownych w przypadku nie wywiązania się stron z postanowień umownych. 

Sporządzona umowa podpisana została przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  
Zawarcie umowy nastąpiło na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 07 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
Zawarcie umowy zgodne było z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym. 

Rozliczenie robót

Rozliczenie wykonawcy robót drogowych na opisanym zadaniu nastąpiło na podstawie:
- faktury VAT nr 308249/08 z dnia 31.10.2008 r. wystawionej przez STRABAG Sp. z o.o., ul. B. Brechta 7, 03-472 Warszawa – wykonawcę robót na kwotę 153.178.11 zł.

Zapłata faktury nastąpiła poleceniem przelewu w dniu 07.11.2008 r. w wysokości              153.178.11 zł: 
- ze środków pochodzących z budżetu państwa w wysokości 		120.000,00 zł,
- ze środków własnych jednostki kontrolowanej w wysokości 	  	  33.178,11 zł,
Faktura sprawdzona została pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzona została do wypłaty. 

Do faktur dołączono protokół ostatecznego odbioru wykonanych robót sporządzony w dniu 31.10.2008 r., w których ujęto wartość robót brutto na łączną kwotę 153.178.11 zł.
Protokół odbioru robót podpisany został przez inspektora nadzoru i kierownika robót. 

Kserokopie faktur wraz z protokołami odbioru wykonanych robót oraz umową na wykonanie tych robót stanowią załącznik Nr 34 do protokołu kontroli.

W dniu 07.11.2008 r. Gmina Cieszanów sporządziła rozliczenie końcowe przedmiotowego zadania, w którym wykazała wartość wykonanych robót na ogólną kwotę 153.178.11 zł w tym :
- udział jednostki samorządu terytorialnego 33.178,11 zł tj. 21,66 % kosztu całkowitego
- udział dotacji państwa (środków publicznych) 120.000,00 zł tj. 78,34 % kosztu całkowitego

Kserokopia rozliczenia końcowego stanowi załącznik Nr 35 do protokołu kontroli.

Rozliczenie końcowe podpisali: 
Pan Zdzisław Zadworny	- Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów,
Pani Anna Stanowska	            - Skarbnik Miasta i Gminy Cieszanów.

Ustalenia szczegółowe:
IX	Umowa Nr POD/535/KR/MSWiA/2008 z dnia 26.09.2008 r.
		Remont drogi gminnej w Dachnowie k. Kółka Rolniczego nr 105033 nr ewid. 2858 

           W celu pozyskania środków z budżetu państwa na 2008 r. Gmina Cieszanów złożyła            w dniu 27.08.2008 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji             w Warszawie Biuro d/s Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych wniosek o dotację na finansowanie odbudowy infrastruktury drogowej tj. Remont drogi gminnej                      w Dachnowie k. Kółka Rolniczego nr 105033 nr ewid. 2858 dotkniętych klęską żywiołową powodzi w 2008 roku.

We wniosku podano:
-	wartość robót do dofinansowania ( kwota brutto ) –    66.602,22 zł
-	środki własne	-     14.602,22 zł
-	środki z budżetu państwa	-    52.000,00 zł

Wniosek podpisany został przez :
-	Pana Zdzisława Zadwornego 	- Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów
-	Panią Annę Stanowską	- Skarbnika Miasta i Gminy Cieszanów

Do wniosku dołączono zestawienie rzeczowo-finansowe robót do wykonania w 2008 r. według poniższego zestawienia:
1) Remont drogi gminnej w Dachnowie k. Kółka Rolniczego nr 105033 nr ewid. 2858 od km 0+003,00 – 0+223,00  na kwotę 66.602,22 zł 
W związku ze złożonym wnioskiem w dniu 26.09.2008 r. zawarta została umowa Nr POD/535/KR/MSWiA/2008 pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych             i Administracji a Gminą Cieszanów, województwo podkarpackie, przedmiotem której jest udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z roku 2008 obejmujące zadanie pn. Remont drogi gminnej w Dachnowie k. Kółka Rolniczego nr 105033 nr ewid. 2858 od km 0+003,00 – 0+223,00. 

W § 1 umowy określono przedmiot umowy i zakres rzeczowy do wykonania w 2008 roku (według zestawienia rzeczowo-finansowego robót) załączonego do wniosku.

W § 2 umowy jednostka samorządu terytorialnego złożyła oświadczenie, że zakończenie realizacji zadania, o którym mowa w §1 nastąpi w terminie do dnia 26.10.2008 r.

W § 4 umowy określono wysokość dotacji z budżetu państwa na kwotę 52.000,00 zł, co stanowi 78,08 % kosztów zadania, oraz wysokość środków własnych w kwocie 14.602,22 zł, co stanowi 21,92 % kosztów zadania. 

Kserokopia umowy o dofinansowanie zadania wraz z promesą stanowią załącznik Nr 36 do protokołu kontroli.

Źródła finansowania zrealizowanego zadania

Ustalenie wielkości kwot na finansowanie zadania objętego umową nastąpiło na podstawie:

- Uchwały Nr 56/XXVI/08 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 sierpnia 2008 r.                       w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2008 rok, (wprowadzenie do budżetu dotacji budżetu państwa po stronie dochodów i wydatków w wysokości 750 000,00 zł na realizację wszystkich 12 zadań objętych dofinansowaniem w tym zadanie pod nazwą Remont drogi gminnej w Dachnowie k. Kółka Rolniczego nr 105033 nr ewid. 2858 od km 0+003,00 – 0+223,00 na kwotę 52.000,00 zł 

- Zarządzenia Nr 81/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z 19 września 2008 r.                           w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2008 r. (wprowadzenie do budżetu środków własnych po stronie wydatków kwoty ogółem 240 245,00 zł na realizację wszystkich 12 zadań objętych dofinansowaniem). 

- Zarządzenia Nr 89/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 7 października 2008 r. w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 81/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2008 rok. Zarządzeniem tym zmniejszono kwotę wydatków o 46.500,00 zł tj. do kwoty 193.745,00 zł. 

- Uchwały Nr 89/XXIX/08 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 19 listopada 2008 r.                       w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2008 rok. Uchwałą zwiększono kwotę wydatków o 46.000,00 zł.

- Zarządzenia Nr 108/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 12 grudnia 2008 r.            w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2008 rok. Zarządzeniem tym zwiększono kwotę wydatków o 46.500,00 zł.

- Zarządzenia Nr 117/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 31 grudnia 2008 r.          w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2008 rok. Zarządzeniem tym zwiększono kwotę wydatków o 8.015,00 zł.

Kserokopie uchwał, zarządzeń oraz zawiadomień o wielkości środków stanowią załącznik Nr 4 do protokołu kontroli.

Na podstawie w/w uchwał i zarządzeń zabezpieczone zostały w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów środki pochodzące z budżetu państwa (dotacja) i środki własne gminy                        w wysokości: 
- środki pochodzące z budżetu państwa ( dotacja )		-   750.000,00 zł
-środki własne gminy					            -   294.260,00 zł
- ogółem								-   1.044.245,00 zł.

Wprowadzenie do budżetu gminy środków pochodzących z dotacji budżetu państwa nastąpiło na podstawie: 
- promesy BUSKŻ 5901-1-342/08 z dnia 12.02.2008 r. na kwotę 100.000,00 zł 
- promesy BUSKŻ 5901-1-935/08 z dnia 04.06.2008 r. na kwotę 550.000,00 zł
- promesy BUSKŻ 5901-2-306/08 z dnia 08.07.2008 r. na kwotę 100.000,00 zł 
oraz na podstawie: 

- Decyzji Ministra Finansów z dnia 03.10.2008 r. znak FS8/4135/428/BXZ/08/5053/5462                     w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078 § 2030 o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizacje zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (Remont drogi gminnej w Starym Lublińcu)

-  Decyzji Ministra Finansów z dnia 20.10.2008 r. znak FS8/4135/456/BXZ/08/5871 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078 § 2030 o kwotę 610 000,00 zł                          z przeznaczeniem na realizacje zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (remont dróg gminnych) 
oraz w dziale 754, w rozdziale 75478 § 2030 o kwotę 40 000,00 zł (Remont Remizy OSP                 w Chotylubiu) 

Wybór wykonawcy robót

Przed dokonaniem wyboru Wykonawcy Zamawiający ustalił szacunkową wartość zamówienia na wykonanie zadania pn.: Remont drogi gminnej w Dachnowie k. Kółka Rolniczego nr 105033 nr ewid. 2858 od km 0+003,00 – 0+223,00 na kwotę 64.706,99 zł (netto) co stanowi równowartość 16.688,76 EURO. Ustalenia wartości szacunkowej dokonano na podstawie sporządzonego kosztorysu inwestorskiego.   

W dniu 10 lipca  2008 r. Gmina Cieszanów ogłosiła przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na wykonanie zadania pn. Remont drogi gminnej w Dachnowie k. Kółka Rolniczego nr 105033 nr ewid. 2858 od km 0+003,00 – 0+223,00. 

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych           nr ogłoszenia 156931-2008, data zamieszczenia 10.07.2008 r. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało również na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w okresie od dnia 10.07.2008 r. do otwarcia ofert tj. do dnia 31.07.2008 r. 
W ogłoszeniu podano:
-	przedmiot zamówienia 
-	termin wykonania zamówienia – 30 dni od dnia spisania umowy 
-	termin związania ofertą - 30 dni,
-	termin składania ofert – do 31.07.2008 r. godz. 10.00,
-	termin otwarcia ofert - 31.07.2008 r. godz. 10.30,
-	kryterium oceny ofert - cena - 100 %

Ogłoszenie o przetargu podpisał Pan Zdzisław Zadworny – Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Ponadto do przeprowadzenia postępowania przetargowego zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
W specyfikacji określono:
-	przedmiot zamówienia,
-	termin oraz warunki realizacji zamówienia,
-	warunki uczestnictwa w postępowaniu - wymagane dokumenty,
-	opis sposobu przygotowania ofert,
-	miejsce i termin składania ofert,
-	opis sposobu obliczenia ceny oferty,
-	sposób oceny ofert,
-	ogólne warunki zawarcia umowy.
Opracowaną specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zatwierdził w dniu 10.07.2008 r. Pan Zdzisław Zadworny –Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

W toku prowadzonego postępowania sporządzono zbiorcze zestawienia ofert (druk ZP-12) według poniższego zestawienia:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	cena oferty	
1.	STRABAG Sp. z o.o. 
ul. B. Brechta 7, 03-472 Warszawa 	brutto 66.602,22 zł 	
2.	Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp z o.o. ul. Wyszyńskiego 31 37-600 Lubaczów	brutto 72.074,96 zł	

Sporządzony druk ZP-12 podpisał Pan Zdzisław Zadworny – Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.
W toku prowadzonego postępowania tj. po otwarciu ofert stosownie do wymogów art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych kierownik zamawiającego i pracownicy biorący udział w postępowaniu przetargowym złożyli na druku ZP-11 oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Data złożenia oświadczenia 31.07.2008 r.
Ponadto sporządzone zostały druki o symbolu DRUK ZP-17, ZP-20 i ZP–21. 

Z przeprowadzonego postępowania sporządzony został Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - DRUK - ZP-2.
Z treści protokołu wynika, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia brało udział                      2 wykonawców. Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert                     na wykonawcę robót wybrano nr oferty 1 tj. STRABAG Sp. z o.o. ul. B. Brechta 7, 03-472 Warszawa za kwotę 66.602,22 zł

Kserokopia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia stanowi załącznik Nr 37          do protokołu.
Protokół z postępowania przetargowego zatwierdził Pan Zdzisław Zadworny – Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.
W prowadzonym postępowaniu przetargowym protestów i odwołań nie wniesiono. O wyborze oferty wykonawcy zostali powiadomieni pismem znak GPiMK.3410-10/08 z dnia 18.08.2008 r., które podpisał Pan Zdzisław Zadworny – Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów. 

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 383537-2008 z datą 30.12.2008 r. z podaniem ceny wybranej oferty 66.602,22 zł – oferta z najniższą ceną. 

Zawarcie umowy o roboty remontowe 

W dniu 26.08.2008 r. zawarta została umowa o roboty remontowe pomiędzy Gminą Cieszanów jako Zamawiającym a STRABAG Sp. z o.o. ul. B. Brechta 7, 03-472 jako Wykonawcą robót drogowych. 

W § 1 umowy określono przedmiot umowy tj. Remont drogi gminnej w Dachnowie k. Kółka Rolniczego nr 105033 nr ewid. 2858 od km 0+003,00 – 0+223,00”. 

W § 2 umowy przyjęto termin wykonania przedmiotu umowy tj. 60 dni od daty podpisania umowy. 

W § 6 umowy określono wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę 66.602,22 zł (brutto) oraz terminy płatności – 30 dni od daty otrzymania faktury. 

W § 9 umowy określono terminy gwarancji do wykonania przedmiotu umowy.

W § 12 umowy ustalono zasady stosowania ewentualnych kar umownych w przypadku nie wywiązania się stron z postanowień umownych. 

Sporządzona umowa podpisana została przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  
Zawarcie umowy zgodne było z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym. 

Rozliczenie robót

Rozliczenie wykonawcy robót drogowych na opisanym zadaniu nastąpiło na podstawie:
- faktury VAT nr 308250/08 z dnia 31.10.2008 r. wystawionej przez STRABAG Sp. z o.o. ul. B. Brechta 7, 03-472 – wykonawcę robót na kwotę 66.602,22 zł
Zapłata faktury nastąpiła poleceniem przelewu w dniu 07.11.2008 r.  
- ze środków pochodzących z budżetu państwa w wysokości 		52.000,00 zł,
- ze środków własnych jednostki kontrolowanej w wysokości 	14.602,22 zł,

Faktura sprawdzona została pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzona została do wypłaty. 
Do faktury dołączono protokół ostatecznego odbioru wykonanych robót sporządzony w dniu 31.10.2008 r., w którym ujęto wartość robót brutto na łączną kwotę 66.602,22 zł.
Protokół odbioru robót podpisany został przez inspektora nadzoru i kierownika robót. 

Kserokopia faktury wraz z protokołem odbioru wykonanych robót oraz umową na wykonanie tych robót stanowi załącznik Nr 38 do protokołu kontroli.

W dniu 07.11.2008 r. Gmina Cieszanów sporządziła rozliczenie końcowe przedmiotowego zadania, w którym wykazała wartość wykonanych robót na ogólną kwotę 66.602,22 zł w tym :
- udział jednostki samorządu terytorialnego 14.602,22 zł tj. 21,92 % kosztu całkowitego
- udział dotacji państwa (środków publicznych) 52.000,00 zł tj. 78,08 % kosztu całkowitego

Kserokopia rozliczenia końcowego stanowi załącznik Nr 39 do protokołu kontroli.

Rozliczenie końcowe podpisali: 
-	Pan Zdzisław Zadworny	- Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów,
-	Pani Anna Stanowska	- Skarbnik Miasta i Gminy Cieszanów.

Sporządzone rozliczenie pismem znak GPiMK.0717-1/08/D z dnia 17.11.2008 r. przesłane zostało w dniu 18.11.2008 r. do Ministerstwa Spraw: Wewnętrznych i Administracji Biuro d/s Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Zespół d/s Dorzecza Wisły w Krakowie            ul. Szlak 73, 31-153 Kraków.

 X	Umowa Nr POD/536/KR/MSWiA/2008 z dnia 26.09.2008 r.
		Remont drogi gminnej nr 105008 Doliny przez wieś 

           W celu pozyskania środków z budżetu państwa na 2008 r. Gmina Cieszanów złożyła                           w dniu 27.08.2008 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji             w Warszawie Biuro d/s Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych wniosek o dotację na finansowanie odbudowy infrastruktury drogowej tj. Remont drogi gminnej nr 105008 Doliny przez wieś dotkniętych klęską żywiołową powodzi w 2008 roku.

We wniosku podano:
-	wartość robót do dofinansowania ( kwota brutto ) –    79.046,39 zł
-	środki własne	-     22.046,39 zł
-	środki z budżetu państwa	-     57.000,00 zł

Wniosek podpisany został przez :
-	Pana Zdzisława Zadwornego 	- Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów
-	Panią Annę Stanowską	- Skarbnika Miasta i Gminy Cieszanów

Do wniosku dołączono zestawienie rzeczowo-finansowe robót do wykonania w 2008 r. według poniższego zestawienia:
1) Remont drogi gminnej nr 105008 Doliny przez wieś  na kwotę 79.046,39 zł 
W związku ze złożonym wnioskiem w dniu 26.09.2008 r. zawarta została umowa Nr POD/536/KR/MSWiA/2008 pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych             i Administracji a Gminą Cieszanów, województwo podkarpackie, przedmiotem której jest udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z roku 2008 obejmujące zadanie pn. Remont drogi gminnej nr 105008 Doliny przez wieś km 0+007 – 0+210.

W § 1 umowy określono przedmiot umowy i zakres rzeczowy do wykonania w 2008 roku (według zestawienia rzeczowo-finansowego robót) załączonego do wniosku.

W § 2 umowy jednostka samorządu terytorialnego złożyła oświadczenie, że zakończenie realizacji zadania, o którym mowa w §1 nastąpi w terminie do dnia 26.10.2008 r.

W § 4 umowy określono wysokość dotacji z budżetu państwa na kwotę 57.000,00 zł, co stanowi 72,11 % kosztów zadania, oraz wysokość środków własnych w kwocie 22.046,39 zł, co stanowi 27,89 % kosztów zadania. 

Kserokopia umowy o dofinansowanie zadania wraz z promesą stanowią załącznik Nr 40 do protokołu kontroli.

Źródła finansowania zrealizowanego zadania

Ustalenie wielkości kwot na finansowanie zadania objętego umową nastąpiło na podstawie:

- Uchwały Nr 56/XXVI/08 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 sierpnia 2008 r.                       w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2008 rok, (wprowadzenie do budżetu dotacji budżetu państwa po stronie dochodów i wydatków w wysokości 750 000,00 zł na realizację wszystkich 12 zadań objętych dofinansowaniem w tym zadanie pod nazwą Remont drogi gminnej nr 105008 Doliny przez wieś km 0+007 – 0+210 na kwotę 57.000,00 zł 

- Zarządzenia Nr 81/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z 19 września 2008 r.                           w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2008 r. (wprowadzenie do budżetu środków własnych po stronie wydatków kwoty ogółem 240 245,00 zł na realizację wszystkich 12 zadań objętych dofinansowaniem). 

- Zarządzenia Nr 89/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 7 października 2008 r. w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 81/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2008 rok. Zarządzeniem tym zmniejszono kwotę wydatków o 46.500,00 zł tj. do kwoty 193.745,00 zł. 

- Uchwały Nr 89/XXIX/08 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 19 listopada 2008 r.                       w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2008 rok. Uchwałą zwiększono kwotę wydatków o 46.000,00 zł.

- Zarządzenia Nr 108/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 12 grudnia 2008 r.            w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2008 rok. Zarządzeniem tym zwiększono kwotę wydatków o 46.500,00 zł.
- Zarządzenia Nr 117/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 31 grudnia 2008 r.          w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2008 rok. Zarządzeniem tym zwiększono kwotę wydatków o 8.015,00 zł.

Kserokopie uchwał, zarządzeń oraz zawiadomień o wielkości środków stanowią załącznik Nr 4 do protokołu kontroli.

Na podstawie w/w uchwał i zarządzeń zabezpieczone zostały w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów środki pochodzące z budżetu państwa (dotacja) i środki własne gminy                          w wysokości: 
- środki pochodzące z budżetu państwa ( dotacja )		-   750.000,00 zł
-środki własne gminy					            -   294.260,00 zł
- ogółem								-   1.044.245,00 zł.

Wprowadzenie do budżetu gminy środków pochodzących z dotacji budżetu państwa nastąpiło na podstawie: 
- promesy BUSKŻ 5901-1-342/08 z dnia 12.02.2008 r. na kwotę 100.000,00 zł 
- promesy BUSKŻ 5901-1-935/08 z dnia 04.06.2008 r. na kwotę 550.000,00 zł
- promesy BUSKŻ 5901-2-306/08 z dnia 08.07.2008 r. na kwotę 100.000,00 zł 
oraz na podstawie: 

- Decyzji Ministra Finansów z dnia 03.10.2008 r. znak FS8/4135/428/BXZ/08/5053/5462                     w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078 § 2030 o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizacje zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (Remont drogi gminnej w Starym Lublińcu)

-  Decyzji Ministra Finansów z dnia 20.10.2008 r. znak FS8/4135/456/BXZ/08/5871 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078 § 2030 o kwotę 610 000,00 zł                          z przeznaczeniem na realizacje zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (remont dróg gminnych) 
oraz w dziale 754, w rozdziale 75478 § 2030 o kwotę 40 000,00 zł (Remont Remizy OSP                 w Chotylubiu) 

Wybór wykonawcy robót

Przed dokonaniem wyboru Wykonawcy Zamawiający ustalił szacunkową wartość zamówienia na wykonanie zadania pn.: Remont drogi gminnej nr 105008 Doliny przez wieś km 0+007 – 0+210 na kwotę 55.157,65 zł (netto) co stanowi równowartość 14.226,52 EURO. Ustalenia wartości szacunkowej dokonano na podstawie sporządzonego kosztorysu inwestorskiego.   

W dniu 18 lipca 2008 r. Gmina Cieszanów ogłosiła przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na wykonanie zadania pn. Remont drogi gminnej nr 105008 Doliny przez wieś km 0+007 – 0+210.
 Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych           nr ogłoszenia 165317-2008, data zamieszczenia 18.07.2008 r. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało również na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w okresie od dnia 18.07.2008 r. do otwarcia ofert tj. do dnia 07.08.2008 r. 
W ogłoszeniu podano:
-	przedmiot zamówienia 
-	termin wykonania zamówienia – 30 dni od dnia spisania umowy 
-	termin związania ofertą - 30 dni,
-	termin składania ofert – do 07.08.2008 r. godz. 9.00,
-	termin otwarcia ofert - 07.08.2008 r. godz. 9.30,
-	kryterium oceny ofert - cena - 100 %
Ogłoszenie o przetargu podpisał Pan Zdzisław Zadworny – Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Ponadto do przeprowadzenia postępowania przetargowego zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
W specyfikacji określono:
-	przedmiot zamówienia,
-	termin oraz warunki realizacji zamówienia,
-	warunki uczestnictwa w postępowaniu - wymagane dokumenty,
-	opis sposobu przygotowania ofert,
-	miejsce i termin składania ofert,
-	opis sposobu obliczenia ceny oferty,
-	sposób oceny ofert,
-	ogólne warunki zawarcia umowy.

Opracowaną specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zatwierdził w dniu 18.07.2008 r. Pan Zdzisław Zadworny –Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

W toku prowadzonego postępowania sporządzono zbiorcze zestawienia ofert (druk ZP-12) według poniższego zestawienia:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	cena oferty	
1.	STRABAG Sp. z o.o. 
ul. B. Brechta 7, 03-472 Warszawa 	brutto 79.046,39 zł 	
2.	Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 31 37-600 Lubaczów	brutto 79.762,03 zł	

Sporządzony druk ZP-12 podpisał Pan Zdzisław Zadworny – Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.
W toku prowadzonego postępowania tj. po otwarciu ofert stosownie do wymogów art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych kierownik zamawiającego i pracownicy biorący udział w postępowaniu przetargowym złożyli na druku ZP-11 oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Data złożenia oświadczenia 07.08.2008 r.

Ponadto sporządzone zostały druki o symbolu DRUK ZP-17, ZP-20 i ZP–21. 

Z przeprowadzonego postępowania sporządzony został Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - DRUK - ZP-2.
Z treści protokołu wynika, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia brało udział                      2 wykonawców. Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert                     na wykonawcę robót wybrano nr oferty 1 tj. STRABAG Sp. z o.o. ul. B. Brechta 7, 03-472 Warszawa za kwotę 79.046,39 zł
Kserokopia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia stanowi załącznik Nr 41          do protokołu.

Protokół z postępowania przetargowego zatwierdził Pan Zdzisław Zadworny – Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.
W prowadzonym postępowaniu przetargowym protestów i odwołań nie wniesiono. O wyborze oferty wykonawcy zostali powiadomieni pismem znak GPiMK.3410-13/08 z dnia 18.08.2008 r., które podpisał Pan Zdzisław Zadworny – Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów. 

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 56944-2009 z datą 10.03.2009 r. z podaniem ceny wybranej oferty 64.792,12 zł – oferta z najniższą ceną. 

Zawarcie umowy o roboty remontowe 

W dniu 26.08.2008 r. zawarta została umowa o roboty remontowe pomiędzy Gminą Cieszanów jako Zamawiającym a STRABAG Sp. z o.o. ul. B. Brechta 7, 03-472 jako Wykonawcą robót drogowych. 

W § 1 umowy określono przedmiot umowy tj. Remont drogi gminnej nr 105008 Doliny przez wieś km 0+007 – 0+210.

W § 2 umowy przyjęto termin wykonania przedmiotu umowy tj. 60 dni od daty podpisania umowy. 

W § 6 umowy określono wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę 9.046,39 zł (brutto) oraz terminy płatności – 30 dni od daty otrzymania faktury. 

W § 9 umowy określono terminy gwarancji do wykonania przedmiotu umowy.
Remont drogi gminnej nr 105008 Doliny przez wieś km 0+007 – 0+210.

W § 12 umowy ustalono zasady stosowania ewentualnych kar umownych w przypadku nie wywiązania się stron z postanowień umownych. 
Sporządzona umowa podpisana została przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  
Zawarcie umowy zgodne było z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym. 

Rozliczenie robót
Rozliczenie wykonawcy robót drogowych na opisanym zadaniu nastąpiło na podstawie:
- faktury VAT nr 308247/08 z dnia 31.10.2008 r. wystawionej przez STRABAG Sp. z o.o. ul. B. Brechta 7, 03-472 – wykonawcę robót na kwotę 79.046,39 zł
Zapłata faktury nastąpiła poleceniem przelewu w dniu 07.11.2008 r.  
- ze środków pochodzących z budżetu państwa w wysokości 		57.000,00 zł,
- ze środków własnych jednostki kontrolowanej w wysokości 	22.046,39 zł,

Faktura sprawdzona została pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzona została do wypłaty. 
Do faktury dołączono protokół ostatecznego odbioru wykonanych robót sporządzony w dniu 31.10.2008 r., w którym ujęto wartość robót brutto na łączną kwotę 79.046,39 zł.
Protokół odbioru robót podpisany został przez inspektora nadzoru i kierownika robót. 

Kserokopia faktury wraz z protokołem odbioru wykonanych robót oraz umową na wykonanie tych robót stanowi załącznik Nr 42 do protokołu kontroli.

W dniu 07.11.2008 r. Gmina Cieszanów sporządziła rozliczenie końcowe przedmiotowego zadania, w którym wykazała wartość wykonanych robót na ogólną kwotę 79.046,39 zł w tym :
- udział jednostki samorządu terytorialnego 22.046,39 zł tj. 27,89 % kosztu całkowitego
- udział dotacji państwa (środków publicznych) 57.000,00 zł tj. 72,11 % kosztu całkowitego

Kserokopia rozliczenia końcowego stanowi załącznik Nr 43 do protokołu kontroli.

Rozliczenie końcowe podpisali: 
-	Pan Zdzisław Zadworny	- Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów,
-	Pani Anna Stanowska	- Skarbnik Miasta i Gminy Cieszanów.

Sporządzone rozliczenie pismem znak GPiMK.0717-1/08/D z dnia 17.11.2008 r. przesłane zostało w dniu 18.11.2008 r. do Ministerstwa Spraw: Wewnętrznych i Administracji Biuro d/s Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Zespół d/s Dorzecza Wisły w Krakowie            ul. Szlak 73, 31-153 Kraków.

XI	Umowa Nr POD/537/KR/MSWiA/2008 z dnia 26.09.2008 r.
            Remont drogi gminnej Nr 105037 „Krakowska” w Dachnowie od km 1+500,00 –    2+200,00 

W celu pozyskania środków z budżetu państwa na 2008 r. Gmina Cieszanów złożyła w dniu 27.08.2008 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Biuro d/s Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych wniosek o dotację na finansowanie odbudowy infrastruktury drogowej tj. „Remont drogi gminnej Nr 105037 „Krakowska”              w Dachnowie”  dotkniętych klęską żywiołową powodzi w 2008 roku.

We wniosku podano:
wartość robót do dofinansowania ( kwota brutto ) –    178.631,07 zł
środki własne	                                                          -    48.631,07 zł
środki z budżetu państwa	                                -    130.000,00 zł

Wniosek podpisany został przez :
Pana Zdzisława Zadwornego 	- Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów
Panią Annę Stanowską	- Skarbnika Miasta i Gminy Cieszanów

Do wniosku dołączono zestawienie rzeczowo-finansowe robót do wykonania w 2008 r. według poniższego zestawienia:
- Remont drogi gminnej Nr 105037 „Krakowska” w Dachnowie na kwotę 178.631,07 zł 
W związku ze złożonym wnioskiem w dniu 26.09.2008 r. zawarta została umowa Nr POD/537/KR/MSWiA/2008 pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych                            i Administracji a Gminą Cieszanów, województwo podkarpackie, przedmiotem której jest udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z roku 2008 obejmujące zadanie pn. Remont drogi gminnej Nr 105037 „Krakowska” w Dachnowie od km 1+500,00 – 2+200,00.

W § 1 umowy określono przedmiot umowy i zakres rzeczowy do wykonania w 2008 roku (według zestawienia rzeczowo-finansowego robót) załączonego do wniosku.

W § 2 umowy jednostka samorządu terytorialnego złożyła oświadczenie, że zakończenie realizacji zadania, o którym mowa w §1 nastąpi w terminie do dnia 26.10.2008 r.

W § 4 umowy określono wysokość dotacji z budżetu państwa na kwotę 130.000,00 zł, co stanowi 72,78 % kosztów zadania, oraz wysokość środków własnych w kwocie 48.631,07 zł, co stanowi 27,22 % kosztów zadania. 

Kserokopia umowy o dofinansowanie zadania wraz z promesą stanowią załącznik Nr 44 do protokołu kontroli.

Źródła finansowania zrealizowanego zadania

Ustalenie wielkości kwot na finansowanie zadania objętego umową nastąpiło na podstawie:

- Uchwały Nr 56/XXVI/08 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 sierpnia 2008 r.                       w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2008 rok, (wprowadzenie do budżetu dotacji budżetu państwa po stronie dochodów i wydatków w wysokości 750 000,00 zł na realizację wszystkich 12 zadań objętych dofinansowaniem w tym zadanie pod nazwą Remont drogi gminnej Nr 105037 „Krakowska” w Dachnowie od km 1+500,00 – 2+200,00 na kwotę 130.000,00 zł 
 
- Zarządzenia Nr 81/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z 19 września 2008 r.                           w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2008 r. (wprowadzenie do budżetu środków własnych po stronie wydatków kwoty ogółem 240 245,00 zł na realizację wszystkich 12 zadań objętych dofinansowaniem). 

- Zarządzenia Nr 89/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 7 października 2008 r. w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 81/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2008 rok. Zarządzeniem tym zmniejszono kwotę wydatków o 46.500,00 zł tj. do kwoty 193.745,00 zł. 

- Uchwały Nr 89/XXIX/08 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 19 listopada 2008 r.                       w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2008 rok. Uchwałą zwiększono kwotę wydatków o 46.000,00 zł.

- Zarządzenia Nr 108/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 12 grudnia 2008 r.            w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2008 rok. Zarządzeniem tym zwiększono kwotę wydatków o 46.500,00 zł.

- Zarządzenia Nr 117/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 31 grudnia 2008 r.          w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2008 rok. Zarządzeniem tym zwiększono kwotę wydatków o 8.015,00 zł.

Kserokopie uchwał, zarządzeń oraz zawiadomień o wielkości środków stanowią załącznik Nr 4 do protokołu kontroli.

Na podstawie w/w uchwał i zarządzeń zabezpieczone zostały w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów środki pochodzące z budżetu państwa (dotacja) i środki własne powiatu                   w wysokości: 
- środki pochodzące z budżetu państwa ( dotacja )		-   750.000,00 zł
-środki własne gminy					            -   294.260,00 zł
- ogółem							-   1.044.245,00 zł.

Wprowadzenie do budżetu gminy środków pochodzących z dotacji budżetu państwa nastąpiło na podstawie: 
- promesy BUSKŻ 5901-1-342/08 z dnia 12.02.2008 r. na kwotę 100.000,00 zł 
- promesy BUSKŻ 5901-1-935/08 z dnia 04.06.2008 r. na kwotę 550.000,00 zł
- promesy BUSKŻ 5901-2-306/08 z dnia 08.07.2008 r. na kwotę 100.000,00 zł 
oraz na podstawie: 

- Decyzji Ministra Finansów z dnia 03.10.2008 r. znak FS8/4135/428/BXZ/08/5053/5462                     w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078 § 2030 o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizacje zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (Remont drogi gminnej w Starym Lublińcu)

-  Decyzji Ministra Finansów z dnia 20.10.2008 r. znak FS8/4135/456/BXZ/08/5871 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078 § 2030 o kwotę 610 000,00 zł                          z przeznaczeniem na realizacje zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (remont dróg gminnych) 
oraz w dziale 754, w rozdziale 75478 § 2030 o kwotę 40 000,00 zł (Remont Remizy OSP                 w Chotylubiu) 

Wybór wykonawcy robót

Przed dokonaniem wyboru Wykonawcy Zamawiający ustalił szacunkową wartość zamówienia                       na wykonanie zadania pn.: Remont drogi gminnej Nr 105037 „Krakowska” w Dachnowie od km 1+500,00 – 2+200,00 na kwotę 163.538,17 zł co stanowi równowartość 42.108,54 EURO. Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego. 

W dniu 18 lipca 2008 r. Gmina Cieszanów ogłosiła przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Remont drogi gminnej Nr 105037 „Krakowska” w Dachnowie od km 1+500,00 – 2+200,00. 
Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych           nr ogłoszenia 165371-2008 data zamieszczenia 18.07.2008 r. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało również na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w okresie od dnia 18.07.2008 r. do otwarcia ofert tj. do dnia 07.08.2008 r. 
W ogłoszeniu podano:
- przedmiot zamówienia, 
- termin wykonania zamówienia – 30 dni od dnia spisania umowy, 
- termin związania ofertą - 30 dni,
- termin składania ofert – do 07.08.2008 r. godz. 8.30,
- termin otwarcia ofert 07.08.2008 r. godz. 9.00,
- kryterium oceny ofert - cena - 100 %.

Ogłoszenie o przetargu podpisał Pan Zdzisław Zadworny  – Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Ponadto do przeprowadzenia postępowania przetargowego zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
W specyfikacji określono:
- przedmiot zamówienia,
- termin oraz warunki realizacji zamówienia,
- warunki uczestnictwa w postępowaniu - wymagane dokumenty,
- opis sposobu przygotowania ofert,
- miejsce i termin składania ofert,
- opis sposobu obliczenia ceny oferty,
- sposób oceny ofert,
- ogólne warunki zawarcia umowy.

Opracowaną specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zatwierdził w dniu 18.07.2008 r. Pan Zdzisław Zadworny –Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
W toku prowadzonego postępowania sporządzono zbiorcze zestawienia ofert (druk ZP-12) według poniższego zestawienia:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	cena oferty	
1.	 Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.          z o.o. ul. Wyszyńskiego 31 37-600 Lubaczów	brutto 178.631,07 zł 	

Sporządzony druk ZP-12 podpisał Pan Zdzisław Zadworny – Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.
W toku prowadzonego postępowania tj. po otwarciu ofert stosownie do wymogów art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych kierownik zamawiającego i pracownicy biorący udział           w postępowaniu przetargowym złożyli na druku ZP-11 oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Data złożenia oświadczenia 31.07.2008 r.
Ponadto sporządzone zostały druki o symbolu DRUK ZP-18, ZP-19,ZP-21 i ZP–23. 

Z przeprowadzonego postępowania sporządzony został Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - DRUK - ZP-2.
Z treści protokołu wynika, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia brał udział                      1 wykonawca. Na podstawie streszczenia oceny na wykonawcę robót wybrano nr oferty 1 tj. Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów za kwotę 178.631,07 zł.
W protokole postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - DRUK - ZP-2 w punkcie nr 5 ppkt 2 mylnie wpisano 2 oferentów zamiast jednego. Co ustnie do protokołu potwierdził Pan Szymon Kuzyk – inspektor ds. zamówień publicznych w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie. Złożone wyjaśnienie zostało uwzględnione przez kontrolujących. 

Kserokopia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia stanowi załącznik Nr 45      do protokołu.

Protokół z postępowania przetargowego zatwierdził Pan Zdzisław Zadworny – Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.

W prowadzonym postępowaniu przetargowym protestów i odwołań nie wniesiono. O wyborze oferty wykonawcy zostali powiadomieni pismem znak GPiMK.3410-09/08 z dnia 18.08.2008 r., które podpisał Pan Zdzisław Zadworny – Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 383423-2008 z datą 30.12.2008 r. z podaniem ceny wybranej oferty 178.631,07  zł – oferta z najniższą ceną. 

Zwarcie umowy o roboty remontowe

W dniu 26.08.2008 r. zawarta została umowa o roboty remontowe pomiędzy Gminą Cieszanów a Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 31 37-600 Lubaczów.

W § 1 umowy określono przedmiot umowy tj. „Remont drogi gminnej Nr 105037 „Krakowska” w Dachnowie od km 1+500,00 – 2+200,00”. 

W § 2 umowy przyjęto termin wykonania przedmiotu umowy tj. 60 dni od daty podpisania umowy. 

W § 6 umowy określono wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę 178.631,07 zł (brutto) oraz terminy płatności – 30 dni od daty otrzymania faktury. 

W § 9 umowy określono terminy gwarancji do wykonania przedmiotu umowy.

W § 12 umowy ustalono zasady stosowania ewentualnych kar umownych w przypadku nie wywiązania się stron z postanowień umownych. 

Sporządzona umowa podpisana została przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  
Zawarcie umowy nastąpiło na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 07 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
Zawarcie umowy zgodne było z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym. 

Rozliczenie robót

Rozliczenie wykonawcy robót drogowych na opisanym zadaniu nastąpiło na podstawie:
- faktury VAT nr 308249/08 z dnia 31.10.2008 r. wystawionej przez Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 31 37-600 Lubaczów – wykonawcę robót na kwotę 178.631,07 zł.
Zapłata faktury nastąpiła poleceniem przelewu w dniu 07.11.2008 r.  w wysokości 178.631,07 zł: 
- ze środków pochodzących z budżetu państwa w wysokości 		130.000,00 zł,
- ze środków własnych jednostki kontrolowanej w wysokości 	  	  48.631,07 zł.

Faktura sprawdzona została pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzona została do wypłaty. 
Do faktur dołączono protokół ostatecznego odbioru wykonanych robót sporządzony w dniu 30.10.2008 r., w których ujęto wartość robót brutto na łączną kwotę 178.631,07 zł.
Protokół odbioru robót podpisany został przez inspektora nadzoru i kierownika robót. 

Kserokopia faktury wraz z protokołem odbioru wykonanych robót oraz umową na wykonanie tych robót stanowią załącznik Nr 46 do protokołu kontroli.

W dniu 07.11.2008 r. Gmina Cieszanów sporządziła rozliczenie końcowe przedmiotowego zadania, w którym wykazała wartość wykonanych robót na ogólną kwotę 178.631,07 zł w tym: 
- udział jednostki samorządu terytorialnego 48.631,07 zł tj. 27,22 % kosztu całkowitego
- udział dotacji państwa (środków publicznych) 130.000,00 zł tj. 72,78 % kosztu całkowitego

Kserokopia rozliczenia końcowego stanowi załącznik Nr 47 do protokołu kontroli.

Rozliczenie końcowe podpisali: 
Pan Zdzisław Zadworny	- Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów,
Pani Anna Stanowska	            - Skarbnik Miasta i Gminy Cieszanów.

Sporządzone rozliczenie pismem znak GPiMK 0717-1/08/D z dnia 17.11.2008 r. przesłane zostało w dniu 18.11.2007 r. do Ministerstwa Spraw: Wewnętrznych i Administracji Biuro d/s Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Zespół d/s Dorzecza Wisły w Krakowie ul. Szlak 73, 31-153 Kraków.

XII	Umowa Nr POD/676/KR/MSWiA/2008 z dnia 07.10.2008 r.

Remont drogi gminnej K.Sklepu i Świetlicy w Żukowie nr ewidencyjny działki 842, 839 km 0+000 – 0+150 

W celu pozyskania środków z budżetu państwa na 2008 r. Gmina Cieszanów złożyła               w dniu 27.08.2008 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji             w Warszawie Biuro d/s Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych wniosek o dotację na finansowanie odbudowy infrastruktury drogowej tj. „Remont drogi gminnej K. Sklepu             i Świetlicy w Żukowie nr ewidencyjny działki 842, 839” dotkniętych klęską żywiołową powodzi w 2008 roku.

We wniosku podano:
- wartość robót objętych umową z wykonawcą do wykonania w 2008 r. ( kwota brutto) -      50.360,38 zł
wartość robót do dofinansowania ( kwota brutto ) 		-      45.541,13 zł
środki własne				                                    -      10.541,13 zł
środki z budżetu państwa				            -      35.000,00 zł

Wniosek podpisany został przez :
Pana Zdzisława Zadwornego 	- Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów
Panią Annę Stanowską	- Skarbnika Miasta i Gminy Cieszanów

Do wniosku dołączono zestawienia rzeczowo-finansowe robót do wykonania w 2008 r. według poniższego zestawienia:
Remont drogi gminnej K.Sklepu i Świetlicy w Żukowie nr ewidencyjny działki 842, 839 0+000 – 0+150 na kwotę 45.541,13 zł.
Remont drogi gminnej K.Sklepu i Świetlicy w Żukowie nr ewidencyjny działki 842, 839 0+150 – 0+165 na kwotę 4.819,25 zł.
W związku ze złożonym wnioskiem w dniu 07.10.2008 r. zawarta została umowa Nr POD/676/KR/MSWiA/2008 pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych                                   i Administracji a Gminą Cieszanów, województwo podkarpackie, przedmiotem której jest udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z roku 2008 obejmujące zadanie pn. Remont drogi gminnej K.Sklepu i Świetlicy w Żukowie nr ewidencyjny działki 842, 839. 

W § 1 umowy określono przedmiot umowy i zakres rzeczowy do wykonania w 2008 roku (według zestawienia rzeczowo-finansowego robót) załączonego do wniosku.

W § 2 umowy jednostka samorządu terytorialnego złożyła oświadczenie, że zakończenie realizacji zadania, o którym mowa w §1 nastąpi w terminie do dnia 26.10.2008 r.

W § 4 umowy określono wysokość dotacji z budżetu państwa na kwotę 35.000,00 zł, co stanowi 76,85 % kosztów zadania, oraz wysokość środków własnych w kwocie 10.541,13 zł, co stanowi 23,15 % kosztów zadania. 

Kserokopia umowy o dofinansowanie zadania wraz z promesą stanowią załącznik Nr  48 do protokołu kontroli.

Źródła finansowania zrealizowanego zadania

Ustalenie wielkości kwot na finansowanie zadania objętego umową nastąpiło na podstawie:

- Uchwały Nr 56/XXVI/08 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 sierpnia 2008 r.                       w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2008 rok, (wprowadzenie do budżetu dotacji budżetu państwa po stronie dochodów i wydatków w wysokości 750 000,00 zł na realizację wszystkich 12 zadań objętych dofinansowaniem w tym zadanie pod nazwą Remont drogi gminnej K.Sklepu i Świetlicy w Żukowie nr ewidencyjny działki 842, 839 na kwotę 35.000,00 zł
 
- Zarządzenia Nr 81/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z 19 września 2008 r.                           w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2008 r. (wprowadzenie do budżetu środków własnych po stronie wydatków kwoty ogółem 240 245,00 zł na realizację wszystkich 12 zadań objętych dofinansowaniem). 

- Zarządzenia Nr 89/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 7 października 2008 r. w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 81/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2008 rok. Zarządzeniem tym zmniejszono kwotę wydatków o 46.500,00 zł tj. do kwoty 193.745,00 zł. 

- Uchwały Nr 89/XXIX/08 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 19 listopada 2008 r.                       w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2008 rok. Uchwałą zwiększono kwotę wydatków o 46.000,00 zł.

- Zarządzenia Nr 108/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 12 grudnia 2008 r.            w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2008 rok. Zarządzeniem tym zwiększono kwotę wydatków o 46.500,00 zł.

- Zarządzenia Nr 117/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 31 grudnia 2008 r.          w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2008 rok. Zarządzeniem tym zwiększono kwotę wydatków o 8.015,00 zł.

Kserokopie uchwał, zarządzeń oraz zawiadomień o wielkości środków stanowią załącznik Nr 4 do protokołu kontroli.

Na podstawie w/w uchwał i zarządzeń zabezpieczone zostały w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów środki pochodzące z budżetu państwa (dotacja) i środki własne gminy                            w wysokości: 
- środki pochodzące z budżetu państwa ( dotacja )		-   750.000,00 zł
-środki własne gminy					            -   240 245,00 zł
- ogółem							-   1.044.245,00 zł.

Wprowadzenie do budżetu gminy środków pochodzących z dotacji budżetu państwa nastąpiło na podstawie: 
- promesy BUSKŻ 5901-1-342/08 z dnia 12.02.2008 r. na kwotę 100.000,00 zł 
- promesy BUSKŻ 5901-1-935/08 z dnia 04.06.2008 r. na kwotę 550.000,00 zł
- promesy BUSKŻ 5901-2-306/08 z dnia 08.07.2008 r. na kwotę 100.000,00 zł 
oraz na podstawie: 

- Decyzji Ministra Finansów z dnia 03.10.2008 r. znak FS8/4135/428/BXZ/08/5053/5462                     w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078 § 2030 o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizacje zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (Remont drogi gminnej w Starym Lublińcu),

-  Decyzji Ministra Finansów z dnia 20.10.2008 r. znak FS8/4135/456/BXZ/08/5871 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078 § 2030 o kwotę 610 000,00 zł                          z przeznaczeniem na realizacje zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (remont dróg gminnych) 
oraz w dziale 754, w rozdziale 75478 § 2030 o kwotę 40 000,00 zł (Remont Remizy OSP                 w Chotylubiu). 

Wybór wykonawcy robót

Przed dokonaniem wyboru Wykonawcy Zamawiający ustalił szacunkową wartość zamówienia                       na wykonanie zadania pn.: Remont drogi gminnej K.Sklepu i Świetlicy w Żukowie nr ewidencyjny działki 842, 839 km 0+000 – 0+150 na kwotę 47.213,50 zł co stanowi równowartość 12.177,53 EURO.

W dniu 05 sierpnia 2008 r. Gmina Cieszanów działając na podstawie zapisu art.4 pkt 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2007 r. Dz.U. Nr 223 poz. 1655) sporządziła zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. Remont drogi gminnej K. Sklepu i Świetlicy w Żukowie nr ewidencyjny działki 842, 839, które udostępnione zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www.przetargi.cieszanow.eu . 

W opracowanym zapytaniu przyjęto: 
- termin składania ofert do dnia 14.08.2008 r. do godz. 12.00 
- kryteria oceny ofert cena 80%, termin realizacji 20% 

Do zapytania ofertowego dołączono:
- kosztorys ofertowy,
- wzór oferty, 
- opis techniczny, 
- wzór umowy. 
Zapytanie ofertowe podpisał Pan Janusz Mazurek – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.
Na zapytanie ofertowe odpowiedziało 2 oferentów i złożyło stosowne oferty według poniższego zestawienia.
Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty	Termin wykonania zamówienia	
1.	STRABAG Sp. z o.o., ul. Brechta 7, 03-472 Warszawa. 	brutto 50.360,38 zł	60 dni od dnia podpisania umowy	
2.	Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Kardynała Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów.	brutto 55.847,49 zł	Termin wykonania: 30.11.2008 r.	

W dniu 22.08.2008 r. sporządzono zawiadomienie o wyniku postępowania, w którym stwierdzono, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma STRABAG Sp. z o.o., ul. Brechta 7,                     03-472 Warszawa, na kwotę 50.360,38 zł. 
Zawiadomienie o wyniku zapytania ofertowego podpisał Pan Zdzisław Zadworny – Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów. 

Kserokopia zawiadomienia o wyniku postępowania stanowi załącznik Nr 49 do protokołu.

Zwarcie umowy o roboty remontowe

W dniu 26.08.2008 r. zawarta została umowa o roboty remontowe pomiędzy Gminą Cieszanów jako Zamawiającym a STRABAG Sp. z o.o., ul. Brechta 7, 03-472 Warszawa jako Wykonawcą robót.

W § 2 umowy określono przedmiot umowy tj. Remont drogi gminnej K. Sklepu i Świetlicy  w Żukowie nr ewidencyjny działki 842, 839 w km od 0+000 – 0+165.

W § 3 umowy przyjęto termin wykonania przedmiotu umowy tj. 60 dni od daty podpisania umowy. 

W § 4 umowy określono wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę 50.360,38 zł (brutto) oraz terminy płatności – 30 dni od daty otrzymania faktury. 

W § 6 umowy ustalono zasady stosowania ewentualnych kar umownych w przypadku nie wywiązania się stron z postanowień umownych. 

Sporządzona umowa podpisana została przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  
Zawarcie umowy nastąpiło na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 07 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
Zawarcie umowy zgodne było z rozstrzygniętym zapytaniem ofertowym. 

Rozliczenie robót remontowych

Rozliczenie wykonawcy robót drogowych na opisanym zadaniu nastąpiło na podstawie:
- faktury VAT nr 308244/08 z dnia 31.10.2008 r. wystawionej przez STRABAG Sp. z o.o., ul. Brechta 7, 03-472 Warszawa – wykonawcę robót na kwotę 50.360,38 zł.

Zapłata faktury nastąpiła poleceniem przelewu w dniu 07.11.2008 r.:   
- ze środków pochodzących z budżetu państwa w wysokości 	  35.000,00 zł,
- ze środków własnych jednostki kontrolowanej w wysokości 	  10.541,13 zł,
- ze środków na bieżące finansowanie remontów dróg gminnych	    4.819,26 zł.

Faktura sprawdzona została pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzona została do wypłaty. 
Do faktury dołączono protokół ostatecznego odbioru wykonanych robót sporządzony w dniu 31.10.2008 r., w którym ujęto wartość robót brutto na łączną kwotę 50.360,38 zł.
Protokół odbioru robót podpisany został przez inspektora nadzoru i kierownika robót. 

Kserokopia faktury wraz z protokołem odbioru wykonanych robót oraz umową na wykonanie tych robót stanowią załącznik Nr 50 do protokołu kontroli.

W dniu 07.11.2008 r. Gmina Cieszanów sporządziła rozliczenie końcowe przedmiotowego zadania, w którym wykazała wartość wykonanych robót na ogólną kwotę 50.360,38 zł w tym:
- udział jednostki samorządu terytorialnego 10.541,13  zł tj. 23,15 % kosztu całkowitego
- udział dotacji państwa (środków publicznych) 35.000,00 zł tj. 76,85 % kosztu całkowitego.
W toku kontroli w Rozliczeniu Końcowym stwierdzono błąd w zapisie słownym kwoty dotacji z budżetu państwa: „środki otrzymane: 35.000 zł 00 gr. (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

Kserokopia rozliczenia końcowego stanowi załącznik Nr 51 do protokołu kontroli.
Rozliczenie końcowe podpisali: 
Pan Zdzisław Zadworny	- Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów,
Pani Anna Stanowska	            - Skarbnik Miasta i Gminy Cieszanów.

W dniu 19.03.2009 r. kontrolujący wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy w Cieszanowie dokonali oględzin wykonanych robót na drogach objętych dofinansowaniem z budżetu państwa i opisanych w protokole kontroli. Nieprawidłowości w toku oględzin nie stwierdzono

Ustalenia końcowe

1.	Przyznana dotacja z budżetu państwa wykorzystana została zgodnie z jej przeznaczeniem tj. na zadania objęte dofinansowaniem. 
2.	Faktury za roboty drogowe sprawdzone zostały pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone zostały do wypłaty.
3.	Posiadają dekretację uwidaczniającą źródło finansowania - środki własne gminy oraz dotację z budżetu państwa.
4.	Rozliczenia zadań dokonano w terminach wynikających z zawartych umów. 
5.	Zapłaty odsetek lub kar umownych nie stwierdzono.
6.	Po zakończeniu realizacji zadań sporządzone zostały rozliczenia końcowe według załącznika Nr 2                 do zawartych umów o dofinansowanie i przesłane zostały do MSWiA Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Zespół ds. Dorzecza Wisły w Krakowie ul. Szlak 73. 
7.	Wykorzystana dotacja budżetu państwa na realizacje opisanych zadań w wysokości     750.000,00 zł oraz udział środków własnych w wysokości 294.259,18 zł wykazana została w sprawozdaniu rocznym za 2008 r. Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych Miasta i Gminy Cieszanów. 
 
Kontrolujący poinformowali Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów o przysługującym mu, na podstawie Zarządzenia Nr 175/06 Wojewody Podkarpackiego z dnia 17.11.2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, prawie:

- zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przed podpisaniem protokołu w terminie 7 dni          od jego otrzymania umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole      (§ 32 zarządzenia),
- zgłoszenia kontrolującym w ciągu 7 dni od daty otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń z jednoczesnym podpisaniem protokołu  (§ 33 zarządzenia),
- odmowy podpisania protokołu z obowiązkiem złożenia Wojewodzie Podkarpackiemu w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy  (§ 34 zarządzenia).
Protokół został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Na tym protokół zakończono i po uprzednim odczytaniu podpisano.
Integralną część protokołu kontroli stanowią załączniki od numeru 1 do 51.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. Nr 1.

Podpisy
 Kontrolujących :							Kontrolowanych:

1. ……………………….						1.....................................

2. ………………………….						2......................................

Cieszanów, dnia 23.03.2009 r.